Đối tượng giả mạo cán bộ ngân hàng, lừa cho vay lãi suất thấp bị khởi tố

Nhóm tín dụng đen cho vay lãi suất "cắt cổ" sa lưới Nhóm tín dụng đen đã cho gần 100 người dân vay vốn với lãi suất “cắt cổ” từ 365% đến 700%/1 năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Khởi tố nhóm đối tượng tổ chức cho hàng chục người vượt biên trái phép Sáng 27/4, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Út, SN 1987, trú tại TP Hồ Chí Minh và Nguyễn Thị Kim Huy, SN 1967, trú tại tỉnh An Giang; đồng thời, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Như Nhỏ, SN 1960, trú tại tỉnh Cà Mau, để tiếp tục điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Ngày 2-11, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Tú Quang (sinh năm 1992, tên gọi khác là Nguyễn Đình Hoan; trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, đầu năm 2021, Cục Cảnh sát hình sự tiếp nhận đơn tố giác của một số người dân về việc bị đối tượng giả danh cán bộ ngân hàng, lừa đảo với thủ đoạn không cần đến ngân hàng vẫn có thể vay được số tiền lớn, ưu đãi không lãi suất, các phụ phí thấp…

Đối tượng Lê Tú Quang.

Ngay khi nhận được tố giác, Cục Cảnh sát hình sự đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh và bước đầu làm rõ hành vi lừa đảo của Lê Tú Quang.

Tại cơ quan công an, Quang khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người ở Hà Nội và các địa phương trên cả nước, với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng. Gần đây nhất, Quang tiếp cận 2 người phụ nữ và tự giới thiệu tên là Nguyễn Đình Hoan, cán bộ ngân hàng chuyên cho vay không tính lãi suất, không cần thế chấp, chỉ cần trả 5% giá trị gói vay, thời gian giải ngân trong vòng 15 ngày.

Do tin tưởng Quang nên chị P.T.M (ở Hà Nội) đã nhờ Quang vay tiền, đồng thời cũng giới thiệu cho người thân, bạn bè, người quen có nhu cầu vay vốn ngân hàng, đăng ký các gói vay với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Khi các bị hại chuyển tiền phí làm thẻ tín dụng tài khoản ngân hàng, Quang lấy nhiều lý do để kéo dài thời gian, đưa ra nhiều thông tin sai sự thật như đang chờ duyệt, sắp được vay… Sau đó, đối tượng bỏ số điện thoại, chặn Zalo của các bị hại.

Theo hồ sơ lưu trữ của cơ quan công an, Lê Tú Quang đã có một tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cục Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Chủ tịch xã ngăn cản công an làm CCCD gắn chíp bị khởi tố Chủ tịch UBND xã Giao Yến (H.Giao Thủy, Nam Định) đã bị khởi tố, bắt giam về tội “chống người thi hành công vụ” khi ngăn cản lực lượng chức năng cấp căn cước công dân gắn chíp cho dân.

Gần trăm cán bộ công an bao vây khu rừng, bắt đối tượng truy nã Lần theo dấu vết, lực lượng chức năng đã huy động gần trăm cán bộ, chiến sĩ bao vây khu rừng tại xã Mò Ó, huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) để truy bắt đối tượng truy nã.

Lật tẩy đường dây làm giả giấy tờ, tài liệu để vay tiền ngân hàng Một phụ nữ đứng ra nhận làm giả toàn bộ các hồ sơ theo đúng thủ tục mở thẻ hay vay vốn tại các ngân hàng hoặc Cty tài chính. Khi thực hiện thành công, đối tượng này ăn chia hoa hồng tiền vay với những người này mức 15-20%.