Cán bộ, nhân viên Agribank Mạc Thị Bưởi sai phạm gì trong vụ thất thoát 168 tỷ?

Sáng 8/7, sau nhiều ngày xét xử, Toà án Nhân dân TP.HCM tuyên phạt 9 bị cáo trong vụ án thất thoát 168 tỷ đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh Mạc Thị Bưởi (Agribank CN Mạc Thị Bưởi, nay là chi nhánh Trung tâm Sài Gòn).

Cụ thể, bị cáo Phạm Thị Mai Toan (nguyên Ủy viên Hội đồng thành viên Agribank, nguyên Giám đốc Agribank CN Mạc Thị Bưởi) bị tuyên phạt 2 năm tù giam về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị cáo Phí Thị Ong (nguyên Giám đốc Agribank CN Mạc Thị Bưởi) bị tuyên phạt 7 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Cùng phạm tội danh trên, 7 bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên Agribank CN Mạc Thị Bưởi nhận mức án từ 2 năm 6 tháng tù treo đến 6 năm tù.

Các bị cáo tại toà. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Theo kết luận của Hội đồng xét xử (HĐXX), các bị cáo trên (nguyên là lãnh đạo ngân hàng) đã thiếu trách nhiệm khi không đôn đốc, kiểm tra hoạt động tín dụng, bỏ mặc hậu quả xảy ra.

Với 7 bị cáo là nhân viên, cán bộ ngân hàng, HĐXX cho rằng những bị cáo này đóng vai trò hạn chế, phạm tội vì nghe theo chỉ đạo từ cấp trên. HĐXX ghi nhận tình tiết trên và nhân thân tốt, hoàn cảnh gia đình khi xem xét lượng hình.

Theo cáo trạng, từ năm 2007 đến năm 2009, Agribank CN Mạc Thị Bưởi cho Công ty An Việt vay 255 tỷ đồng và 3 triệu USD thông qua 3 hợp đồng tín dụng. Tài sản đảm bảo là toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai của khu đất 112.425m2 tại phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM.

Tháng 8/2009, ngân hàng đồng ý để Công ty An Việt chuyển nhượng dự án hình thành trên khu đất này về Công ty Khu Đông với mục đích chi trả khoản vay. Sau đó, Công ty Khu Đông thanh toán 317 tỷ đồng tiền chuyển nhượng dự án vào tài khoản của Công ty An Việt tại Agribank CN Mạc Thị Bưởi.

Tổng thiệt hại của Agribank là 168 tỷ đồng. Ảnh minh hoạ.

Tuy nhiên, các bị cáo không thực hiện tất toán toàn bộ khoản vay trong 3 hợp đồng tín dụng mà chỉ tất toán 154 tỷ đồng. Lãnh đạo ngân hàng tiếp tục duyệt chi cho Công ty An Việt số tiền còn lại.

Ngoài ra, các bị cáo còn tạo lập hồ sơ khống hợp thức hóa 2 khoản vay khác của Công ty An Việt. Sai phạm trên khiến ngân hàng thiệt hại hơn 154 tỷ đồng.

Trong việc ký hợp đồng tín dụng với 5 khách hàng khác, cán bộ, nhân viên Agribank CN Mạc Thị Bưởi không gặp trực tiếp khách hàng để thẩm định hồ sơ vay, gây thiệt hại 14 tỷ đồng.

Vì thế, tòa án kết luận ngân hàng thiệt hại tổng cộng 168 tỷ đồng từ những sai phạm 9 bị cáo gây ra.

Vì sao ông Nguyễn Quốc Toàn từ nhiệm Chủ tịch Nam A Bank? Theo thông tin từ Ngân hàng Nam Á, ông Nguyễn Quốc Toàn đã từ nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, ủy quyền cho ...

Thiệt hại hơn 1.800 tỷ, nguyên Giám đốc ngân hàng lĩnh án 20 năm tù Hơn 2.500 là số tiền tòa buộc các bị cáo phải bồi thường cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Cựu giám đốc ngân hàng chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng TĐO-Nhờ bạn thân làm giám đốc ngân hàng gửi tiết kiệm giúp một người dân ở Sóc Trăng mang sổ tiết kiệm đi cầm cố ...

TP.HCM: Điều tra nữ cựu cán bộ nhân viên ngân hàng lừa đảo 3 tỷ đồng để trả nợ Từng làm việc ở một ngân hàng tại TP.HCM nên sau khi nghỉ việc, để có số tiền lớn trả nợ, Thảo đã giả danh ...

Vẫn chưa thể tuyên án dù “hotgirl ngân hàng Eximbank” đã nhận tội Thời điểm hiện tại, một số tình tiết liên quan đến số tiền hotgirl này chiếm đoạt chưa được làm rõ nên HĐXX quyết định ...