21:23 | 19/12/2020 GMT+7

Vụ 'tuồn' gần 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài: Lộ chiêu thức hết sức tinh vi của nhóm đối tượng

Tú Anh (TH)

Đây là chiến công xuất sắc của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội trong cuộc đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, vì an ninh Tổ quốc.

An Giang: Triệt phá trường gà với quy mô lớn tại vườn sao

Thông tin pháp luật sáng 13/12: Triệt phá đường dây lô đề chia 5 cấp đại lý để hoạt động giao dịch nửa tỷ đồng/ngày

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ vừa gửi Thư khen Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá thành công vụ vận chuyển trái phép số tiền đặc biệt lớn, gần 30.000 tỷ đồng, ra nước ngoài.

Vụ 'tuồn' gần 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài: Lộ chiêu thức hết sức tinh vi của nhóm đối tượng

Ảnh minh họa

Thư khen nêu rõ, thời gian vừa qua Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội đã rất tích cực, chủ động, nhạy bén trong công tác nắm tình hình, lập chuyên án đấu tranh và đã khởi tố vụ án "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", khởi tố 10 bị can. Hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Được biết, đây là vụ án nghiêm trọng, phức tạp, diễn ra trong thời gian dài. Phương thức, thủ đoạn của các bị can hết sức tinh vi để chuyển số tiền đặc biệt lớn từ Việt Nam ra nước ngoài trái phép, nhằm che giấu hành vi phạm tội khác. Đây là chiến công xuất sắc của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội trong cuộc đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Theo ANTĐ, 6 trong số 10 bị can bị khởi tố trong vụ án trên gồm Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Thực và Nguyễn Thị Hà.

Kết quả điều tra bước đầu xác định Nguyễn Văn Thắng cùng đồng phạm thành lập nhiều công ty để làm thủ tục hồ sơ tạm nhập tái xuất lợi dụng vận chuyển hàng hoá, tiền tệ trái phép qua biên giới.

Hiện nay, chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Thông tin pháp luật chiều 11/12: Triệt phá sòng bạc di động "núp bóng" đám tang

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên 10.000 tỷ tại Đà Nẵng

Tú Anh (TH)

Nguồn:

Tags:

Tin bài liên quan

Việt Nam nỗ lực trong phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia

08:00 | 09/12/2023 Tình đời nghĩa đạo 125

Tham tán Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên khẳng định Việt Nam rất quan tâm và đã có nhiều nỗ lực trong phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma tuý, rửa tiền và nhiều hoạt động bất hợp pháp khác.

Đẩy mạnh hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Hungary

20:43 | 14/02/2023 Chính trị - Xã hội 125

Sáng 14/2, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Baloghdi Tibor, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam.

Việt Nam - Anh tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia

19:01 | 15/08/2022 Chính trị - Xã hội 125

Việt Nam và Anh thường xuyên tăng cường hợp tác về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có tội phạm về xuất nhập cảnh, đưa người di cư trái phép và mua bán người.

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (11/12): Không khí lạnh sâu sắp tràn về miền Bắc

06:29 | 11/12/2025 Bạn đọc - Cần biết 125

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng đêm 12-13/12, một đợt không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc có khả năng xuất hiện mưa, mưa vừa và rải rác có giông, một số nơi mưa to.

Thời tiết hôm nay (09/12): Miền Bắc nắng ấm, Nam Bộ có mưa rào và dông

06:21 | 09/12/2025 Bạn đọc - Cần biết 125

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 09/12 Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to.

Đón Tết an toàn hơn nhờ vệ sinh máy lạnh đúng cách

15:17 | 04/12/2025 Bạn đọc - Cần biết 125

Bụi bẩn tích tụ trong máy lạnh trở thành vấn đề cấp bách, nhất là khi Tết cận kề. Máy lạnh bẩn không chỉ giảm hiệu suất mà còn là nguồn vi khuẩn, nấm mốc, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe hô hấp của cả gia đình trong mùa sum vầy.

Thời tiết hôm nay (03/12): Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội có mưa, nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ

05:48 | 03/12/2025 Bạn đọc - Cần biết 125

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiến gần tới biên giới phía Bắc nước ta. Sáng 03/12, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và phía Bắc Trung Trung Bộ.

Xem thêm

Đọc nhiều

Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tiếp tục "ươm mầm hữu nghị" 47 lưu học sinh Campuchia

21/12/2025 15:05 Hữu nghị 125

Ngày 21/12 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tổ chức Lễ giao - nhận đỡ đầu lưu học sinh Campuchia năm 2025 đang học tập tại một số trường đại học khu vực phía Bắc Việt Nam, tiếp tục bồi đắp nền tảng nhân văn, gắn kết tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước thông qua giáo dục - đào tạo.

Ra mắt "Góc y tế thân thiện với sinh viên"

21/12/2025 10:22 Nhân quyền - Góc nhìn thời đại 125

Ngày 19/12/2025, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội phối hợp cùng Plan International Việt Nam và AstraZeneca Việt Nam chính thức ra mắt Góc y tế thân thiện với sinh viên – một không gian chăm sóc sức khỏe được thiết kế gần gũi, riêng tư và phù hợp với nhu cầu thực tế của sinh viên.

Room to Read góp phần lan tỏa văn hóa đọc tới hơn 3,2 triệu học sinh

21/12/2025 10:18 Nhân quyền - Góc nhìn thời đại 125

Ngày 19/12 tại tỉnh Gia Lai, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tổ chức Room to Read Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình Nâng cao chất lượng thư viện nhằm phát triển thói quen đọc và văn hóa đọc giai đoạn 2021 - 2025. Chương trình ghi nhận những kết quả nổi bật với hơn 3,2 triệu học sinh tiểu học trên cả nước được thụ hưởng, đồng thời định hướng phát triển thư viện trường học theo hướng bền vững, số hóa và công bằng trong giai đoạn tiếp theo.

Thắt chặt quan hệ Việt Nam - Mỹ Latinh, làm sâu sắc hợp tác với Brazil và Guyana

21/12/2025 18:36 Việt Nam hôm nay 125

Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil vừa tổ chức chương trình Gặp mặt hữu nghị cuối năm 2025, nhằm tổng kết các hoạt động đối ngoại trong năm qua, đồng thời kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Guyana (1975 - 2025). Sự kiện là dịp khẳng định những bước tiến quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác tại khu vực Mỹ Latinh, đặc biệt là Brazil và Guyana.

Bờ cõi biển đảo

Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị

Nhiều hộ dân Mường Toong thoát nghèo bền vững

17 giờ 40 phút Bờ cõi biển đảo 125

Từ việc chủ động tiếp cận và cập nhật thông tin thị trường thông qua các kênh truyền thông cơ sở, gia đình anh Thào A Của, bản Mường Toong 3 (xã Mường Toong, tỉnh Điện Biên) đã từng bước phát triển chăn nuôi quy mô lớn, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cần Thơ đẩy mạnh truyền thông bài bản nhằm chấm dứt khai thác IUU

1 ngày trước Bờ cõi biển đảo 125

Trước yêu cầu cấp bách trong việc chấm dứt khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), TP Cần Thơ đang đẩy mạnh công tác truyền thông theo hướng bài bản, đồng bộ và đi vào chiều sâu. Trọng tâm là gắn tuyên truyền pháp luật với quản lý đội tàu, truy xuất nguồn gốc thủy sản và chuyển đổi sinh kế cho ngư dân, qua đó góp phần cùng cả nước sớm tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Thanh niên Mường Toong vươn lên thoát nghèo nhờ truyền thông cơ sở

1 ngày trước Bờ cõi biển đảo 125

Thông qua các hoạt động truyền thông cơ sở trong khuôn khổ Dự án 6 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhiều thanh niên xã Mường Toong (Điện Biên) đã từng bước thay đổi tư duy, chủ động học hỏi tri thức, mạnh dạn khởi nghiệp, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Videos

Xin chờ trong giây lát...

Truyền hình

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai

06/12/2025 13:54 Truyền hình 163