Ngày 27/8/2019, Tổng cục Hải quan đã tham mưu Bộ Tài chính có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ảnh về Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo. Theo đó, tại báo cáo này, Bộ Tài chính đã chỉ ra một số dấu hiệu vi phạm và kiến nghị các cơ quan liên quan tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định.
Công bố kết quả xác minh các doanh nghiệp có giao dịch với Asanzo Asanzo thông báo tạm dừng hoạt động kinh doanh Ông Tam Asanzo kể thời hàn vi, mong vượt qua "tâm bão"

Cụ thể, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5546/VPCP-V.I ngày 24/6/2019 về việc kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh, Tổng cục Hải quan đã tiến hành kiểm tra sau thông quan tại một số công ty có liên quan. Đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo, theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2019 sửa đổi bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Cục Kiểm tra sau thông quan (Tổng cục Hải quan) đã tiến hành kiểm tra và có biên bản kết luận kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan số 774/KL-KTSTQ(C3) ngày 15/8/2019 gửi công ty.

Theo đó từ 01/01/2017 đến 30/6/2019, Công ty CP Tập đoàn Asanzo có quan hệ mua hàng với 58 công ty trong đó có 09 công ty mang tên “Asanzo. Đó là các công ty (1) Công ty CP Công nghệ cao Asanzo, (2) Công ty CP truyền thông và giải trí Asanzo, (3) Công ty TNHH Điện lạnh Asanzo, (4) Công ty CP Đầu tư Công nghệ Điện Tử Asanzo, (5) Công ty CP Viễn thông Asanzo, (6) Công ty CP Đầu tư Asanzo, (7) Công ty CP Điện Tử A Sanzo Việt Nam, (8) Công ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Phương Nguyên Asanzo, (9) Công ty TNHH Truyền thông Asanzo.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, qua kiểm tra, xác minh đã xác định được 58 công ty có hoạt động mua bán linh kiện, hàng hóa với Công ty CP Tập đoàn Asanzo. Qua tra cứu trên Cổng thông tin của Tổng cục Thuế và kết quả xác minh tại UBND Phường nơi đăng ký địa chỉ trụ sở hoặc địa điểm nơi thuê văn phòng đã có 14 công ty bỏ trốn, 04 công ty không tồn tại địa chỉ theo đăng ký kinh doanh và 07 công ty ngừng hoạt động. Chưa hết, có công ty không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh và chỉ có 32 công ty đang hoạt động.

cong ty quan he mua ban voi asanzo 14 doanh nghiep bo tron 7 don vi ngung hoat dong
14 công ty có quan hệ mua bán với Asanzo đã bỏ trốn.

Theo thực tế kiểm tra, xác minh tồn tại tình trạng công ty treo biển nhưng không có hoạt động, địa chỉ đăng ký kinh doanh không có thật cũng như một số công ty đã không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh nhưng trên Cổng thông tin chưa cập nhật thông tin. Ngoài ra có tình trạng qua xác minh chủ nhà khai không cho công ty thuê làm trụ sở nhưng trên giấy phép đăng ký kinh doanh vẫn khai địa chỉ của họ.

Cũng liên quan đến Asanzo, qua điều tra xác minh, Tổng cục Hải quan đã đề nghị cơ quan điều tra khởi tố vụ án "buôn lậu" về việc công ty khai nhập khẩu hàng hóa là linh kiện dùng để lắp ráp lò nướng thủy tinh nhưng khi kiểm tra phát hiện toàn bộ hàng hóa bên trong container là 1.300 bộ lò nướng thủy tinh nguyên chiếc nhãn hiệu Asanzo có cả phiếu bảo hành in sẵn bằng tiếng Việt: "Asanzo - Đỉnh cao công nghệ Nhật Bản" kèm số đường dây nóng 18001035; toàn bộ lò nướng trong container không có tem nhãn ghi thông tin xuất xứ. Hiện cơ quan CSĐT Công an TP.Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án “buôn lậu” đối với công ty này.

Thông tin thêm từ tổng cục Hải quan, từ 20/10/2016 đến 30/6/2019, công ty này làm thủ tục hải quan nhập khẩu 26 tờ khai hải quan, tổng kim ngạch nhập khẩu 171.636.719 đồng; mặt hàng nhập khẩu để làm hàng mẫu (không thanh toán) gồm bảng mạch điện tử lắp ráp ti vi, cáp tín hiệu, lo go bằng kim loại, tấm LCD mẫu, bo mạch điện tử xử lý tín hiệu ti vi;…Trên tờ khai hải quan khai hàng hóa có xuất xứ Trung Quốc. Công ty không phát sinh hoạt động bán hàng hóa ra nước ngoài mà chỉ phát sinh 01 tờ khai hải quan xuất trả “bộ đầu thu khuyếch đại âm thanh nhãn hiệu Asanzo” cho đối tác tại Hồng Kông, Trung Quốc, số lượng 05 chiếc, trị giá 5.825.000 đồng.

Trong một diễn biến khác, trong thông cáo phát đi ngày 30/8, Công ty Asanzo cho biết trong 70 ngày chờ kết luận thanh tra về nghi án "bán hàng Trung Quốc gắn mác Việt Nam", mỗi ngày Asanzo mất 1 tỷ đồng do hệ thống bán hàng tê liệt, nhưng vẫn phải trả lương cho người lao động. Khoản tiền này chưa gồm các chi phí phát sinh khác. Do đó, công ty phải "bất đắc dĩ thông báo tạm ngừng mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh", nhưng vẫn duy trì hoạt động bảo trì bảo hành để bảo đảm quyền lợi sau mua hàng của người tiêu dùng. 

cong ty quan he mua ban voi asanzo 14 doanh nghiep bo tron 7 don vi ngung hoat dong Công an, Hải quan, Ban chỉ đạo 389...làm rõ đúng sai của Asanzo
cong ty quan he mua ban voi asanzo 14 doanh nghiep bo tron 7 don vi ngung hoat dong Asanzo chính thức kiện báo Tuổi trẻ, đòi bồi thường
cong ty quan he mua ban voi asanzo 14 doanh nghiep bo tron 7 don vi ngung hoat dong Điều tra, làm rõ hàng chục doanh nghiệp "ma" nhập khẩu hàng gắn mác Asanzo
HOÀNG SƠN