Những thủ đoạn trốn thuế và rửa tiền thường gặp
Vậy, làm thế nào để những người này có thể lợi dụng kẽ hở luật pháp ở các “thiên đường thuế” nước ngoài? Theo các chuyên gia của truyền hình BBC, dù bạn là ai, hay đến từ đâu, đang làm chủ một doanh nghiệp hay là người đứng đầu đất nước, các phương pháp “lách luật” đều khá giống nhau:
Những công ty vỏ bọc
Về hình thức, công ty vỏ bọc (SC) cũng giống như một doanh nghiệp hợp pháp. Tuy vậy, trên thực tế, nó chẳng hoạt động gì nhưng vẫn sinh lời, trong khi che giấu danh tính thực sự của người sở hữu tiền.
Người đứng ra quản lý một SC có thể là luật sư, kế toán…, những đối tượng hầu như không làm gì khác ngoài việc ký kết và đứng tên các loại giấy tờ. Chính vì thế, cơ quan chức năng sẽ khó điều tra ra chủ sở hữu thực sự, hoặc người kiểm soát tiền bạc của công ty.
Một vài cá nhân, vì lý do nào đó, sẽ trả tiền cho đội ngũ quản lý nói trên để che giấu tài sản thực khỏi nhà chức trách. Trong một số trường hợp, họ không muốn để vợ cũ của mình phát hiện ra khối tài sản bí mật này.
Các “thiên đường thuế” ở nước ngoài
![]() |
Quần đảo Virgin của Anh được cho là một “thiên đường thuế” hấp dẫn
Khi đã sở hữu một SC, bạn chắc chắn sẽ không muốn đặt trụ sở tại London (Anh) hay Paris (Pháp), bởi các nhà chức trách ở đây có đủ quyền hạn để “khui ra” danh tính chủ sở hữu thực sự của công ty. Đó là lý do bạn cần tới một trung tâm tài chính nước ngoài, hay còn được gọi là “thiên đường thuế”.
Chúng thường đặt tại những quốc đảo nhỏ, với nhiều ngân hàng bí mật và các khoản thuế cực thấp, hoặc không tồn tại trên các giao dịch tài chính. Có thể kể đến quần đảo Virgin (Anh), Macau, Bahamas và Panama. Thậm chí, một số nơi còn hợp pháp hóa việc giữ bí mật chủ sở hữu doanh nghiệp, trở thành những điểm đến hấp dẫn cho các đối tượng muốn trốn thuế, rửa tiền.
Cố phiếu, trái phiếu vô danh
![]() |
Trái phiếu vô danh có thể được sử dụng để rửa tiền
Cổ phiếu và trái phiếu vô danh (không ghi tên người sở hữu) cũng là một phương tiện hữu hiệu để trốn thuế và rửa tiền. Người ta có thể dễ dàng giữ lượng tiền lớn trong tay, mà cũng rất dễ chối bỏ quyền sở hữu nếu gặp rắc rối.
Giả sử bạn lưu giữ trái phiếu tại một văn phòng luật ở Panama, ai biết được rằng đó là tài sản của bạn. Thậm chí họ còn chẳng thể khẳng định là nó tồn tại. Điều này cũng giải thích vì sao chính phủ Mỹ ngừng bán trái phiếu vô danh từ năm 1982. Họ nhận ra chúng sẽ tiếp tay cho kẻ gian.
Rửa tiền
Đây chính là hành vi hợp thức hóa “tiền bẩn” để có thể sử dụng mà không bị nghi ngờ. “Tiền bẩn” thường có nguồn gốc từ các hoạt động phạm tội, hoặc tham nhũng.
Bạn có thể gửi “tiền bẩn” cho một công ty ở “thiên đường thuế” nào đó, rồi tiền sẽ được chuyển đổi thành trái phiếu không ghi tên, thuộc sở hữu của một công ty vỏ bọc mà chẳng mấy người biết đến. Cuối cùng, bạn có thể sử dụng chúng một cách hợp pháp.
Hồng Anh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác

Tin quốc tế ngày 07/7: Mỹ ấn định thời điểm áp thuế đối ứng, Elon Musk thành lập đảng mới

Tin quốc tế ngày 05/7: Ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế lên tới 70% với một số quốc gia từ ngày 01/8

Tin quốc tế ngày 04/7: EU nỗ lực tìm tiếng nói chung trước hạn chót thuế quan

Đến Vũ Hán (Trung Quốc) trải nghiệm đường sắt treo, đi taxi không người lái
Đọc nhiều

Xây dựng ý tưởng bảo tồn rừng ngập mặn và sinh kế bền vững giai đoạn tiếp theo tại Cà Mau

Lan tỏa Việt phục tại London (Vương quốc Anh)

Đại sứ Marc Knapper: Mỹ muốn đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình phát triển

Quan hệ Việt Nam - Brazil: Gắn bó, thực chất từ nền tảng nhân dân
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị

Sôi động giao thương, du lịch biên giới qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân giúp nhân dân chữa cháy rừng

Thúc đẩy hợp tác biên giới Việt Nam - Campuchia
Multimedia

Số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 26,5%

[Infographic] Kỹ năng tránh bẫy lừa đảo du lịch mùa cao điểm

[Infographics] Cảnh báo giả mạo, lợi dụng danh nghĩa Mặt trận Tổ quốc để huy động ủng hộ

Công nghiệp phục hồi mạnh, xuất nhập khẩu tăng trưởng ấn tượng

[Infographic] Việt Nam hoàn thành vai trò Đồng Chủ tịch Chương trình Đông Nam Á (SEARP) giai đoạn 2022 - 2025

[Infographic] Sửa Pháp lệnh Dân số: Vợ chồng tự quyết định số con và thời gian sinh con

[Infographics] Quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hungary
[Video] Tổng giám đốc UNESCO Audrey Azoulay chúc mừng Đại lễ Phật đản Vesak 2025
![[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước](https://thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2025/042025/29/09/nguoi-truyen-cam-hung-ve-tinh-yeu-nuoc-20250429094951.jpg?rt=20250429094956?250429105554)
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước

Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
![[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời](https://thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2025/032025/25/11/croped/video-60-phut-hanh-trinh-thay-doi-cuoc-doi-20250325112448.png?250325023758)
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời

MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
![[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai](https://thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/anhvm/022025/11/15/FSave.com_Facebook_Media_004_662439456116001v_21.jpg?250228123313)
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
![[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)](https://thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2025/022025/07/14/video-du-khach-quoc-te-trai-nghiem-le-phat-dau-nam-tai-chua-tam-bao-da-nang-20250207142038.jpg?rt=20250207142058?250228123446)
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)

Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực

Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
![[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025](https://thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2025/012025/21/14/video-ban-hoa-ca-tinh-huu-nghi-chao-nam-moi-2025-20250121142351.jpg?rt=20250121142354?250121023412)
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
![[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện](https://thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2025/012025/15/20/croped/video-30-nam-quan-he-viet-nam-hoa-ky-tu-chien-tranh-den-doi-tac-chien-luoc-toan-dien-20250115205111.jpg?250116064808)
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
![[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão](https://thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2024/122024/17/13/video-samaritans-purse-va-plan-international-viet-nam-ho-tro-nguoi-dan-viet-nam-phuc-hoi-sau-bao-20241217132215.jpg?rt=20241217132220?241217012643)
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
![[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới](https://thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2024/122024/16/00/video-tai-thiet-thon-lang-nu-quan-doi-nhan-dan-dong-hanh-xay-dung-tuong-lai-moi-20241216002424.jpg?rt=20241216002428?241216073321)
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
![[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao](https://thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2024/122024/17/10/video-to-chuc-cuu-tro-tre-em-va-hanh-trinh-10-nam-thay-doi-cuoc-song-tre-em-vung-cao-20241217105602.jpg?rt=20241217105608?241217105833)
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
![[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới](https://thoidai.com.vn/stores/news_dataimages/2024/112024/13/22/video-kinh-nghiem-tham-quan-bao-tang-lich-su-quan-su-viet-nam-moi-20241113223209.jpg?rt=20241113223215?241114120724)
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới

Halloween: ứng xử thế nào cho đúng?

Hợp tác triển khai các chuyến bay thẳng giữa Hokkaido và Việt Nam

Trí tuệ nhân tạo Việt vào top 12 thế giới về nhận dạng văn bản

Hỗ trợ khẩn cấp 450 hộ gia đình bị ảnh hưởng do đợt mưa lũ bất thường trong tháng 6/2025

Thời tiết hôm nay (08/7): Hà Nội mưa dông vào chiều tối và đêm

Thời tiết hôm nay (05/7): Bão số 2 giật cấp 10, gây biển động mạnh ở phía Đông Bắc Biển Đông
