Khởi tố vụ vận chuyển trái phép gần nửa triệu USD qua biên giới

An Giang: Khởi tố nhiều chủ tiệm vàng liên quan đến 'bà trùm' Mười Tường

Khởi tố 4 giám đốc doanh nghiệp tiếp tay cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Các bị can Phạm Thanh Sang, Nguyễn Văn Lê, Hồ Tuấn Linh và Nguyễn Văn Minh.

Sau khi hàng chục đối tượng trong đường dây vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới bị bắt giữ, trong quá điều tra, Cơ quan Công an đã làm rõ hành vi phạm tội của từng bị can và điều tra làm rõ hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” của 4 bị can gồm: Phạm Thanh Sang (Sang Ma cây) SN 1982; Nguyễn Văn Lê, SN 1984; Hồ Tuấn Linh (Phong), SN 1981 và Nguyễn Văn Minh, SN 1991, cả 4 bị can đều ngụ tại xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu.

Theo đó, 4 bị can này đã khai nhận, vào ngày 24/6/2019 trong lúc vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam bằng xuống máy, bọn chúng đã bị lực lượng Biên phòng An Giang bắt giữ xuồng máy cùng toàn bộ 470.000 USD tại khu vực rạch Trắc Ri, thuộc địa bàn tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc, còn 4 đối tượng đã bỏ chạy thoát thân qua bên Campuchia.

Số tiền 470.000 USD khi bị bắt giữ

Sau khi các bị can khai nhận hành vi phạm tội, Công an An Giang đã chuyển cho cơ quan điều tra của Bộ đội Biên phòng An Giang khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và sau đó chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang điều tra vụ án theo thẩm quyền.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 4 bị can và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

An Giang: Khởi tố nhiều chủ tiệm vàng liên quan đến 'bà trùm' Mười Tường

Sáng 7/8, tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố thêm 7 bị can liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu.

An Giang bắt giữ "bà trùm" buôn lậu vàng Mười Tường

Sáng 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết, vừa tiến hành bắt giữ Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cùng 7 đối tượng trong vụ án "vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới", xảy ra tại khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, An Giang.

Nỗ lực ngăn chặn buôn lậu qua biên giới Tây Nam

Gần 2 năm qua, trên tuyến biên giới Tây Nam, BĐBP đã triển khai hàng ngàn tổ, chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch (PCD) Covid-19, tăng cường siết chặt công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, ngăn chặn các hoạt động tội phạm và xuất, nhập cảnh trái phép. Thế nhưng, vì lợi nhuận lớn, một số đối tượng vẫn tìm mọi cách để buôn lậu, vận chuyển thuốc lá ngoại qua biên giới.