Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi "công nghệ cao" do người Trung Quốc tổ chức

Nhóm đối tượng 3 người Việt Nam.

Ngày 17/9, Công an quận 2, TP.HCM vừa chuyển hồ sơ cùng tang vật vụ việc băng nhóm người Trung Quốc cho vay nặng lãi qua Công an TP.HCM điều tra, thụ lý theo thẩm quyền.

Theo đó, chiều 14/9,anh Nguyễn Vương Bảo (nhân viên thu hồi nợ của Công ty Star City) có mâu thuẫn với một số người Trung Quốc tại một căn nhà ở phường An Phú, quận 2, Bảo đã nhờ người đi báo công an.

Nhận tin báo, Công an nhận định công ty này có dấu hiệu cho vay nặng lãi nên đã vào kiểm tra, đưa 9 người (6 người Trung Quốc, 3 người Việt Nam) về làm việc.

Nhóm đối tượng 6 người Trung Quốc.

Tại trụ sở công an, nhóm này khai nhận địa chỉ trên có 2 công ty là công ty TNHH Kyushu và Star City chuyên hoạt động cho vay tín chấp. Hai công ty này do một người Việt Nam và một người Trung Quốc cầm đầu và khoảng 30 nhân viên làm việc.

Nhóm người Trung Quốc sẽ tạo các app ứng dụng như BDong, VDong, Udong … rồi đăng tải lên mạng xã hội facebook quảng cáo về hình thức vay tiền trên điện thoại di động. Khách có nhu cầu vay phải cung cấp thông tin, số tài khoản ngân hàng, số điện thoại người thân.

Công ty này sau đó sẽ thẩm định, nếu đủ điều kiện sẽ giải ngân và chuyển tiền vào số tài khoản. Số tiền công ty cho vay khoảng 1,2 - 4 triệu đồng trong 6 ngày (lãi suất mỗi ngày là 4%). Hết hạn vay, con nợ sẽ phải trả số tiền vay và tiền lãi, nếu không sẽ đóng phạt 4% mỗi ngày.

Tiến hành khám xét công ty, công an thu giữ 7 CPU, 19 máy tính, 23 ĐTDĐ, nhiều hợp đồng cho vay…

Công an Việt Nam, Trung Quốc phối hợp điều tra mở rộng chuyên án triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia Sau khi triệt phá thành công đường dây sản xuất ma túy ở tỉnh Kom Tum và Bình Định, Công an Việt Nam vẫn đang tiếp tục ...

Triệt phá đường dây buôn ma tuý khủng từ Campuchia về TP.HCM Lực lượng Công an TP.HCM đã triệt phá băng nhóm vận chuyển ma tuý từ Campuchia qua đường cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh ...

Điện Biên: Triệt phá đường dây vận chuyển 20.000 viên ma túy tổng hợp sang Lai Châu Vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 30/8, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đã bắt giữ hai đối tượng đang trên đường vận chuyển ...