Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
23:12 | 30/07/2018 GMT+7

Nữ doanh nhân làm giàu bằng nghề mua bán hóa đơn hơn 5.000 tỷ đồng

aa
Nữ doanh nhân dùng nhiều chiêu trò để thu thập hàng nghàn hóa đơn với trị giá tiền thể hiện hơn 5.000 tỷ đồng rồi bán cho doanh nghiệp, thu lợi bất chính.

Chiều 30/7, sau 4 ngày xét xử và nghị án, TAND TP.HCM tuyên án đối với 7 bị cáo trong vụ mua bán trái phép hóa đơn trị giá 5.000 tỷ đồng xảy ra tại Công ty Cổ phần Logistic Năng Lượng Xanh (Công ty Năng Lượng Xanh) và Công ty Cổ phần Logistic Xăng dầu Năng Lượng Xanh (Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh, đều có trụ sở ở TP.HCM).

Theo đó, Nguyễn Thị Thảo Quyên (Tổng giám đốc Công ty Năng Lượng Xanh, Chủ tịch HĐQT Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh) 3 năm tù về tội "Làm giả tài liệu con dấu cơ quan tổ chức và in, phát hành mua bán hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước". Tổng hợp với bản án cũ 1 năm 6 tháng tù thành 3 năm 6 tháng.

Cùng tội danh như trên, bị cáo Lê Thanh Phú lãnh 2 năm tù, tổng hợp với bản án cũ thành 3 năm tù. Ngoài ra, 5 bị cáo còn lại gồm: Nguyễn Phạm Xuân Trinh, Nguyễn Trâm Quyên Thương, Nguyễn Đức Thanh Nhân, Lê Thị Kiều, Lê Thanh Phú và Trần Ngọc Châu.lãnh từ 1-2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Tại phiên tòa, bị cáo Quyên xin xét xử vắng mặt và tự nguyện nộp 600 triệu đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Các bị cáo còn lại thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hành vi cho mình.

nu doanh nhan lam giau bang nghe mua ban hoa don hon 5000 ty dong

Các bị cáo nghe tòa tuyên án chiều 30/7.

Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực cấp phép thành lập doanh nghiệp và quản lý hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn), năm 2015, Quyên cấu kết cùng Kiều, Trinh, Thương chuyển đổi, thành lập một số doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM để lấy pháp nhân bán hóa đơn khống, hưởng lợi bất chính.

Sau khi thành lập doanh nghiệp, Quyên mua của La Quốc Dân và Lê Thanh Phú 392 hóa đơn GTGT. Quyên sử dụng pháp nhân 9 Công ty ở TP.HCM để xuất 1.679 hóa đơn cho Công ty Năng Lượng Xanh và Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh.

Ngoài ra, Quyên bán 100 hóa đơn cho Trần Ngọc Châu và các đơn vị khác. Qua đó, Quyên và các bị can đã chiếm đoạt của Nhà nước với số tiền rất lớn.

Tháng 6/2015, qua giới thiệu của Lê Thanh Phú, Quyên bàn bạc với Dân mua bán hóa đơn GTGT khống mặt hàng xăng dầu xuất cho Công ty Năng Lượng Xanh, Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh để kiếm lời.

  • nu doanh nhan lam giau bang nghe mua ban hoa don hon 5000 ty dong

    Bí quyết "làm giàu không khó" của nữ nhân viên kinh doanh ở Sài Gòn

Cả hai thống nhất, Dân chịu trách nhiệm về nguồn tiền hợp thức hóa thủ tục thanh toán mua bán hàng hóa qua ngân hàng; Quyên cung cấp bảng kê chi tiết (số liệu, đơn giá, tổng số giá trị tiền hàng) để Dân làm cơ sở xuất hóa đơn khống...

Đồng thời, Dân cho nhân viên nộp tiền vào tài khoản của 2 công ty này tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 6/2015 đến tháng 2/2016, 2 công ty trên đã xuất số lượng hàng hóa khống hơn 25,595 triệu lít xăng dầu và cước vận chuyển, tổng tiền ghi trên 392 hóa đơn GTGT khống gần 340 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận giữa Quyên và Dân, giá mua bán hóa đơn GTGT khống là 165 đồng/lít xăng dầu ghi trên hóa đơn và 1,2% với tổng giá trị trước thuế ghi trên hóa đơn.

Qua đó, Quyên hứa trả cho Dân hơn 4,2 tỷ đồng (thực tế Quyên mới trả Dân 2,5 tỷ đồng; cơ quan tố tụng đã đình chỉ điều tra đối với bị can Dân do người này đã chết). Quyên thu lợi bất chính gần 4,5 tỷ đồng, Châu hưởng lợi 133 triệu đồng. Số bị can còn lại làm thuê cho Quyên, được trả lương hàng tháng từ 5-10 triệu đồng.

Đáng chú ý, ngoài các đồng phạm bị lôi kéo, Quyên còn lợi dụng người mới quen, bạn trai và em trai để thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, xét họ không biết hành vi phạm tội của Quyên nên CQĐT cho rằng không có cơ sở để xem xét xử lý hình sự.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra, Bộ Công an đã thu giữ tài liệu, hóa đơn, chứng từ thể hiện: Từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2015, 2 công ty do Quyên làm chủ đã xuất 3.996 hóa đơn GTGT mặt hàng xăng dầu trị giá tiền ghi trên hóa đơn hơn 5.000 tỷ đồng cho 101 doanh nghiệp.

Bảo Minh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Tử vi tuần mới 11/11 đến 17/11/2024 tuổi Tuất: Công danh tài lộc, tình duyên

Tử vi tuần mới 11/11 đến 17/11/2024 tuổi Tuất: Công danh tài lộc, tình duyên

Tử vi tuần mới 11/11 đến 17/11/2024 tuổi Tuất: Tuất được khuyên hãy mạnh dạn thoát khỏi vùng an toàn của mình ít nhất một lần mỗi tuần để thực hiện điều những kế hoạch, dự định của mình, bởi vận may đang đứng về phía bạn.
Tử vi tuần mới 11/11 đến 17/11/2024 tuổi Dậu: Tình duyên, công danh tài lộc

Tử vi tuần mới 11/11 đến 17/11/2024 tuổi Dậu: Tình duyên, công danh tài lộc

Tử vi tuần mới 11/11 đến 17/11/2024 tuổi Dậu: Tuần mới là khoảng thời gian đầy may mắn, vượng phát với người tuổi Dậu.
Tử vi tuần mới 11/11 đến 17/11/2024 tuổi Thân: Tình duyên, công danh tài lộc

Tử vi tuần mới 11/11 đến 17/11/2024 tuổi Thân: Tình duyên, công danh tài lộc

Tử vi tuần mới 11/11 đến 17/11/2024 tuổi Thân: Tuần này có nhiều triển vọng tích cực, đặc biệt là đối với những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh.
Tử vi tuần mới 11/11 đến 17/11/2024 tuổi Mùi: Tình duyên, công danh tài lộc

Tử vi tuần mới 11/11 đến 17/11/2024 tuổi Mùi: Tình duyên, công danh tài lộc

Tử vi tuần mới 11/11 đến 17/11/2024 tuổi Mùi: Công việc trong tuần này có thể khá căng thẳng, với nhiều nguy cơ rình rập.

Đọc nhiều

Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm trực tuyến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm trực tuyến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Trong cuộc hội đàm trực tuyến vào ngày 8/11, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định hai nước sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ.
Vùng 3 Hải quân phối hợp tuyên truyền, hướng nghiệp cho thanh thiếu niên

Vùng 3 Hải quân phối hợp tuyên truyền, hướng nghiệp cho thanh thiếu niên

Sáng 09/11, tại thành phố Đà Nẵng, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân phối hợp với Đoàn Trường THPT Hoàng Hoa Thám tổ chức ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, hướng nghiệp tư vấn tuyển sinh quân sự cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2024 - 2030, đồng thời thông tin giới thiệu về tình hình biển, đảo và công tác tuyển sinh quân sự của Quân chủng Hải quân năm 2025.
Tấm lòng Việt Nam nuôi dưỡng ước mơ lưu học sinh Lào, Campuchia

Tấm lòng Việt Nam nuôi dưỡng ước mơ lưu học sinh Lào, Campuchia

Sự quan tâm của chính phủ Việt Nam, tình cảm và sự hỗ trợ từ nhà trường, gia đình đỡ đầu và Hội hữu nghị đã tạo nên một quê hương thứ hai ấm áp cho các lưu học sinh Lào, Campuchia khi học tập xa nhà.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chúc mừng Quốc khánh Campuchia

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chúc mừng Quốc khánh Campuchia

Ngày 8/11 tại Hà Nội, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã đến thăm và chúc mừng Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam nhân kỷ niệm 71 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia.
160 đại biểu thành phố Hồ Chí Minh khởi hành đến với biển đảo quê hương

160 đại biểu thành phố Hồ Chí Minh khởi hành đến với biển đảo quê hương

Ngày 9/11, tại Lữ đoàn 125 Vùng 2 Hải quân, tàu Kiểm ngư 290 đã rời cảng đưa đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Hải quân và Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đi thăm cán bộ, chiến sĩ Vùng 2, Vùng 5 Hải quân và quân - dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam và nhà giàn DK1/10.
Vùng 3 Hải quân phối hợp tuyên truyền, hướng nghiệp cho thanh thiếu niên

Vùng 3 Hải quân phối hợp tuyên truyền, hướng nghiệp cho thanh thiếu niên

Sáng 09/11, tại thành phố Đà Nẵng, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân phối hợp với Đoàn Trường THPT Hoàng Hoa Thám tổ chức ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, hướng nghiệp tư vấn tuyển sinh quân sự cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2024 - 2030, đồng thời thông tin giới thiệu về tình hình biển, đảo và công tác tuyển sinh quân sự của Quân chủng Hải quân năm 2025.
Người dân 3 xã biên giới ở Nghệ An vui ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Người dân 3 xã biên giới ở Nghệ An vui ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhân kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2024), tại nhiều bản biên giới ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, với nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao đầy ý nghĩa, thiết thực, thắm tình đoàn kết quân dân.
Xin chờ trong giây lát...
Liên hoan Giai điệu hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2024
Cận cảnh Kia Seltos 2024 tại đại lý
Khởi động Giải báo chí toàn quốc về văn hóa, thể thao và du lịch lần 2
Lộ diện kỳ thủ Việt Nam tranh chức vô địch Cờ Shogi Quốc tế 2024 tại Nhật Bản
UNICEF hỗ trợ người dân Sóc Trăng có nước sạch bằng năng lượng mặt trời
Ông Vi Tiêu Nghị, con trai Tướng Vi Quốc Thanh - trưởng Đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc: Để những kỷ niệm xưa tạo sinh trong hiện tại và tương lai
Vietnam Cultural Show London 2024
Lão nông nhiều năm sưu tập những bức ảnh quý giá về Bác Hồ
Bác Hồ và bộ phim Những ngày tháng bên nhau
Hồ Chí Minh là biểu tượng của hòa bình, độc lập và tiến bộ xã hội
Bộ đội hải quân giúp dân chống hạn
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Phiên bản di động