Một doanh nghiệp Việt bị lừa đảo khi giao dịch với đối tác Singapore

Theo Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (Vecita) - Bộ Công Thương, đơn vị này vừa tiếp nhận thông tin về một trường hợp doanh nghiệp Việt Nam bị lừa đảo tài chính trong quá trình giao dịch với đối tác tại Singapore.

Cụ thể, tháng 6/2016, một doanh nghiệp tại TP HCM ký hợp đồng mua bán nguyên liệu hạt nhựa với đối tác tại Singapore. Báo VnExpress đưa tin, công ty ở Việt Nam nhận được email từ đối tác Singapore thông báo lý do công ty đang bị kiểm toán nên yêu cầu đơn vị này thanh toán qua tài khoản ngân hàng tại Cộng hòa Séc (kèm theo là chứng từ ủy quyền). Tên tài khoản tại ngân hàng này cũng là tên doanh nghiệp đối tác. 2 ngày sau, doanh nghiệp Việt thực hiện chuyển tiền. Tuy nhiên một tuần sau, công ty liên lạc với đối tác tại Singapore thì họ cho biết không có yêu cầu như vậy và không có ngân hàng tại Cộng hòa Séc.

Ảnh minh họa

Theo công ty ở TP HCM, trước đó hai bên là đối tác thường xuyên, đã nhiều lần thanh toán qua ngân hàng tại Singapore.

Trước sự việc này, Vecita cho rằng, các thông tin giao dịch của 2 bên qua thư điện tử đã bị đánh cắp. Đối tượng đánh cắp đã sử dụng những thông tin giao dịch để tiến hành lừa đảo bằng cách tạo một tài khoản doanh nghiệp có tên giống tài khoản 2 bên thường giao dịch và sử dụng email giả danh email giao dịch của công ty ở Singapore để yêu cầu chuyển tiền. Ngay sau khi doanh nghiệp Việt Nam chuyển tiền, đối tượng đánh cắp đã tới ngân hàng và rút phần lớn số tiền.

Vecita đã liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Cộng hòa Séc để tư vấn cho doanh nghiệp trên. Ngoài ra, phía công ty ở TP HCM bị lừa đảo cần liên hệ với Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Tổng Cục cảnh sát, Bộ Công An để tìm hướng giải quyết.

Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin cho biết, đây cũng là bài học cho các doanh nghiệp Việt Nam khác về bảo mật thông tin khi làm việc với đối tác nước ngoài. Trước đó, cơ quan quản lý từng thông tin về những vụ việc tương tự để cảnh báo doanh nghiệp.

Theo ICTnews, theo Vecita, trong vài năm trở lại đây, các thủ đoạn lừa đảo trong giao thương đã trở nên tinh vi hơn nhiều, với nhiều hình thức. Những kẻ lừa đảo đã lợi dụng sự bất cẩn của các doanh nghiệp Việt Nam trong giao dịch như không thẩm định các thông tin về doanh nghiệp đối tác, không sử dụng các biện pháp liên lạc trực tiếp khác như điện thoại, fax để xác minh thông tin về tài khoản nhận tiền khi khác với tài khoản ghi trong hợp đồng đã ký, thậm chí tận dụng những khó khăn về ngôn ngữ, thời gian giao dịch… để tiến hành lừa đảo.

M.Châu (t/h)