Cựu giám đốc Agribank ở Trà Vinh lấy 1 tỷ đồng của khách hàng để tiêu xài, trả nợ

Khởi tố, bắt tạm giam cựu Giám đốc Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Cựu giám đốc ngân hàng chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng

Ngày 6/1, tin từ Công an Trà Vinh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Minh (58 tuổi, ngụ phường 5, TP.Trà Vinh), nguyên Giám đốc Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh số 2 tỉnh Trà Vinh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trong thời gian làm Giám đốc Agribank CN số 2 tỉnh Trà Vinh, Minh đã câu kết với Trần Hữu Thọ (đã bị bắt tạm giam trước đó) để chiếm đoạt số tiền 2,35 tỷ đồng của ông Đỗ Trọng Huấn (người đại diện của công ty Đạt Minh) để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Nguyễn Văn Minh nghe đọc lệnh bắt (Ảnh: CA Trà Vinh)

Cụ thể, ngày 6/12/2017, Thọ cùng ông Huấn đến ngân hàng gặp Minh, Thọ đề cập nội dung chuyển số tiền 2,35 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty do Thọ đại diện mở tại Ngân hàng để ký quỹ thi công công trình xây dựng trụ sở làm việc của Thành ủy, các cơ quan Đảng, Đoàn thể thành phố Sóc Trăng.

Theo đó Thọ và Huấn cam kết không sử dụng số tiền 2,35 tỷ đồng trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày chuyển vào tài khoản ngày 06/12/2017. Tại đây, Thọ ủy quyền vô điều kiện cho ngân hàng tự trích tài khoản của công ty chuyển lại cho bên ông Huấn. Theo quy định, Minh phải đưa văn bản thỏa thuận vào ngân hàng để thực hiện quản lý, kiểm soát tài khoản nhưng Minh không thực hiện. Tuy nhiên chỉ sau 2 ngày chuyển tiền vào tài khoản, Thọ gọi điện cho Minh xin rút số tiền trên. Lúc này Minh đặt vấn đề nếu rút tiền phải cho mình mượn 1 tỷ đồng, Thọ đồng ý. Đáng lưu ý, trước và sau khi thực hiện rút tiền, Minh và Thọ không có sự trao đổi hay nhận được ý kiến hoặc được đồng ý của ông Huấn.

Sau thời gian thỏa thuận 45 ngày không thấy ngân hành trích tài khoản chuyển trả số tiền 2,35 tỷ đồng như thỏa thuận, Huấn điện thoại cho Minh hỏi về khoản tiền, để tránh trách nhiệm Minh trút trách nhiệm cho Thọ và bản thân cũng không hoàn trả số tiền 1 tỷ đồng nhận sai quy định pháp luật.

Vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý.

Lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất Trong tháng 7/2019, lãi suất ngân hàng Agribank được giữ nguyên ở tất cả các kì hạn so với mức công bố của các tháng ...

Cán bộ, nhân viên Agribank Mạc Thị Bưởi sai phạm gì trong vụ thất thoát 168 tỷ? Do làm thất thoát 168 tỷ đồng, 9 cựu cán bộ, nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh Mạc ...

Vụ cướp ngân hàng Agribank: Do thua lô đề Bước đầu, Nam đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình, do thua lô đề nên lập kế hoạch cướp ngân hàng.