Trang chủ Quốc tế Nhịp sống

14:27 | 11/09/2021 GMT+7

Cảnh sát Đức lục soát văn phòng 2 Bộ để điều tra rửa tiền

Hà Linh (TH)

Ngày 9/9, cảnh sát Đức đã lục soát văn phòng Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Tư pháp nước này để phục vụ công tác điều tra về những khiếu nại liên quan đến rửa tiền.

IS tấn công trạm kiểm soát ở miền Bắc Iraq, 20 cảnh sát thương vong

Video: Cảnh sát Anh thử nghiệm chặn tội phạm bằng bộ đồ bay phản lực

Công tố viên cho biết, các Bộ này bị nghi ngờ "cản trở công lý" khi không giao nộp bằng chứng về số tiền "hàng triệu euro" đã bị rửa.

Cảnh sát Đức lục soát văn phòng 2 Bộ để điều tra rửa tiền

Bộ Tài chính Liên bang Đức ở Berlin. Ảnh: DPA

Cũng theo các công tố viên, đây là một phần trong khuôn khổ cuộc điều tra nhằm vào Cơ quan Tình báo tài chính (FIU) - đơn vị chống rửa tiền thuộc Hải quan Đức, bị khiếu nại không chuyển tiếp các báo cáo về các nghi án rửa tiền của các ngân hàng cho cơ quan cảnh sát và tư pháp. Cơ quan công tố đã bắt đầu điều tra FIU từ năm 2020.

Cụ thể, các công tố viên ở Osnabrueck mở cuộc điều tra sau khi phát hiện FIU đã không theo dõi một báo cáo từ một ngân hàng về khoản thanh toán khả nghi lên tới hơn 1 triệu euro ở châu Phi vào năm 2018.

FIU cũng bị cáo buộc không minh bạch các thông tin về Wirecard, công ty fintech lừng lẫy một thời của Đức nhưng đã phá sản vào năm ngoái do vụ bê bối gian lận lên tới hơn 1,9 tỷ euro (2,3 tỷ USD).

Theo truyền thông Đức, FIU đã không chuyển hàng trăm báo cáo về giao dịch nghi vấn của Wirecard. Ảnh minh họa

“Hiện tại chúng tôi không biết tại sao dữ liệu không được chuyển giao. Bây giờ chúng tôi đang tìm hiểu" - Công tố viên Alexander Retemeyer nói với đài truyền hình nhà nước.

Chưa có nghi phạm nào được xác định hoặc bị bắt trong cuộc điều tra.

FBI mở cuộc điều tra sau cáo buộc con trai ông Biden và cộng sự rửa tiền

Các quốc gia đẩy mạnh hoạt động phòng, chống rửa tiền

Hà Linh (TH)

Nguồn:

Tags:

Tin bài liên quan

Xuất hiện tình trạng sử dụng tiền điện tử để rửa tiền

09:12 | 12/03/2022 Bạn đọc - Cần biết 125

Các băng nhóm tội phạm ma túy ở Mexico và Colombia chia nhỏ số tiền mặt bất hợp pháp và gửi vào các tài khoản ngân hàng khác nhau, sau đó sử dụng các tài khoản này để liên tục mua bitcoin nhằm hợp pháp hóa các khoản tiền gửi cho đối tác.

Bắt cựu cán bộ Công an liên quan đến 'trùm' buôn lậu Mười Tường

22:16 | 29/10/2021 Bạn đọc - Cần biết 125

Tối 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Võ (SN 1968, ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về tội “Rửa tiền”.

Cặp đôi "chuyển lậu" hàng chục nghìn tỉ tiền Việt Nam ra nước ngoài bị bắt giữ

13:37 | 28/02/2021 Bạn đọc - Cần biết 125

Lợi dụng hình thức thanh toán tiền với đối tác nước ngoài, Dung và Đông lập công ty sau đó mua bán, làm giả hồ sơ để vận chuyển trái pháp hàng chục nghìn tỷ ra nước ngoài.

Các tin bài khác

Siêu bão Milton gây ra những trận lốc xoáy chết người

20:01 | 10/10/2024 Nhịp sống 125

Bão Milton đã đổ bộ vào bờ biển phía Tây bang Florida, gây ra những trận lốc xoáy chết người, phá hủy nhà cửa, gây lũ quét và mất điện rộng khắp.

Việt Nam kêu gọi tăng cường quan hệ đối tác để phát triển bền vững

14:13 | 10/10/2024 Nhịp sống 125

Từ ngày 7-9/10, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York đã diễn ra phiên khai mạc kỳ họp Ủy ban Kinh tế-Tài chính (Ủy ban 2) của Đại hội đồng LHQ khoá 79.

Siêu bão Milton tấn công vùng bờ biển bang Florida (Mỹ)

10:08 | 10/10/2024 Nhịp sống 125

Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ (NHC), siêu bão Milton đã bắt đầu quá trình đổ bộ vào đất liền và thành mắt bão cùng sức gió mạnh nhất ở mức 195km/giờ đang tiến vào bờ biển Floria (Mỹ).

Người dân Florida (Mỹ) sẵn sàng đối phó cơn bão thế kỷ Milton

10:13 | 09/10/2024 Nhịp sống 125

Người dân Florida (Mỹ) gia cố nhà cửa, khẩn trương sơ tán tránh Milton, siêu bão được coi là mạnh nhất hơn 100 năm qua đổ bộ vào Vịnh Tampa.

Xem thêm

Đọc nhiều

Khánh thành Cổng chào Phố Văn hóa Việt Nam tại tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan)

10/10/2024 15:14 Hữu nghị 125

Ngày 10/10, lễ khánh thành Cổng chào Phố Văn hoá Việt Nam được tổ chức tại tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu cho dự án xây dựng Phố Văn hoá Việt Nam tại địa phương này.

Tiếng Việt và hành trình vươn ra thế giới

11/10/2024 07:04 Việt kiều 125

Với khoảng 6 triệu người Việt sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là cầu nối văn hóa giữa các thế hệ người Việt với quê hương. Cộng đồng người Việt đang tích cực đóng góp vào sự phát triển văn hóa - xã hội của địa phương nơi họ sinh sống. Nhu cầu bảo tồn và phát huy tiếng Việt như một phần bản sắc dân tộc đang được chú trọng, với tiềm năng để ngôn ngữ này được công nhận chính thức tại nhiều quốc gia.

Tổ chức MOA khám chữa bệnh cho người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam tại Quảng Nam

11/10/2024 10:53 Nhân quyền - Góc nhìn thời đại 125

Trong hai ngày 11 và 12/10, tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, tổ chức Medical Outreach of America (MOA) từ Hoa Kỳ đã tiến hành chương trình khám chữa bệnh dành cho người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam thuộc huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Từ điểm tựa hòa bình tiến tới tương lai

10/10/2024 15:32 Việt Nam hôm nay 125

Từ điểm tựa hòa bình tiến tới tương lai

Bờ cõi biển đảo

Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị

Hỗ trợ bò giống cho người dân biên giới Việt - Lào: niềm vui "sinh sôi"

2 ngày trước Bờ cõi biển đảo 125

Từ những con bò giống được trao tặng cho bà con hai bên biên giới Việt - Lào, đã có thêm bê con được sinh ra.

Học giả quốc tế chia sẻ kinh nghiệm hợp tác, quản lý biên giới trên đất liền và trên biển

2 ngày trước Bờ cõi biển đảo 125

Ngày 8/10/2024, Hội thảo Quốc tế “Hợp tác vì biên giới, biển, đảo hoà bình và phát triển” đã diễn ra thành công tại Hà Nội.

Hàng hóa mua bán qua biên giới của thương nhân, cư dân phải đáp ứng tiêu chuẩn nước nhập khẩu

3 ngày trước Bờ cõi biển đảo 125

Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/1/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới. Trong đó nêu rõ, hàng hóa trong hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới của thương nhân, cư dân biên giới phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, chất lượng, quy định về truy xuất nguồn gốc và các điều kiện khác theo quy định pháp luật của nước nhập khẩu.

Multimedia

Podcasts Video E-magazine Infographic

infographics nobel 2024 giai nobel hoa binh ton vinh to chuc nihon hidankyo cua nhat ban

[Infographics] Nobel 2024: Giải Nobel Hòa bình tôn vinh tổ chức Nihon Hidankyo của Nhật Bản

6 giờ 21 phút Infographic 125

Chiều 11/10/2024 (giờ Việt Nam), Ủy ban Nobel Na Uy đã công bố giải Nobel Hòa bình 2024 thuộc về tổ chức Nihon Hidankyo của Nhật Bản vì "Những nỗ lực hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân và chứng minh qua lời kể của các nhân chứng rằng vũ khí hạt nhân không bao giờ được sử dụng nữa".

infographics 70 nam giai phong thu do ha noi danh gan 100 ty dong tham hoi tang qua doi tuong chinh sach

[Infographics] 70 năm Giải phóng Thủ đô: Hà Nội dành gần 100 tỷ đồng thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách

4 ngày trước Infographic 125

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), thành phố Hà Nội đã dành gần 100 tỷ đồng để thăm hỏi, tặng quà, tri ân các gia đình chính sách, người có công.

infographics viet nam dong gop tich cuc chu dong trach nhiem trong cong dong phap ngu

[Infographics] Việt Nam đóng góp tích cực, chủ động, trách nhiệm trong Cộng đồng Pháp ngữ

04-10-2024 07:28 Infographic 125

Trong khuôn khổ chuyến công tác từ ngày 30/9 đến 7/10/2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 tại Pháp và thăm chính thức Cộng hòa Pháp theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

inforgraphics phong chong dich benh mua mua bao

[Inforgraphics] Phòng chống dịch bệnh mùa mưa bão

25-09-2024 09:13 Infographic 125

Bước vào mùa mưa bão là điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi, phát tán và gây bệnh. Từ đó, đe dọa sức khỏe cộng đồng, gia tăng các bệnh truyền nhiễm như: sốt xuất huyết, tay chân miệng, cảm cúm, đau mắt đỏ… Ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động các biện pháp phòng ngừa, nâng cao ý thức để bảo vệ bản thân và gia đình.

thong diep chuyen du dai hoi dong lhq cua tong bi thu chu tich nuoc to lam

Thông điệp chuyến dự Đại hội đồng LHQ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

22-09-2024 09:06 Đời sống đối ngoại 125

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 có một ý nghĩa hết sức quan trọng.

inforgraphics bao ve tre em trong truong hop xay ra thien tai

[Inforgraphics] Bảo vệ trẻ em trong trường hợp xảy ra thiên tai

21-09-2024 10:06 Nhân quyền - Góc nhìn thời đại 125

Trẻ em luôn là nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi thiên tai do tính dễ tổn thương về thể chất và tâm lý xã hội. Cơn bão số 3 vừa qua cho thấy nhiều hình ảnh đau xót về những thiệt hại và ảnh hưởng đến người dân, trong đó có cả trẻ em. Do đó Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đưa ra khuyến cáo trong việc phòng, tránh những nguy cơ rủi ro gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của trẻ em khi có thiên tai.

inforgraphics 11 dai hoc viet nam dat tieu chuan nuoc ngoai

[Inforgraphics] 11 đại học Việt Nam đạt tiêu chuẩn nước ngoài

14-09-2024 16:08 Infographic 125

Tính tới tháng 7/2024, Việt Nam có 11 cơ sở giáo dục đại học đạt chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn nước ngoài, do 5 tổ chức nước ngoài kiểm định với các tiêu chí đánh giá khác nhau.

Videos

Xin chờ trong giây lát...

Truyền hình

Hà Nội rực rỡ sắc cờ chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

08/10/2024 07:54 Truyền hình 11

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), khắp các tuyến đường tại Hà Nội tràn ngập sắc màu rực rỡ, từ quốc kỳ đến pano, áp phích, khẩu hiệu... nêu bật ý nghĩa lịch sử, truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc và tình yêu với Thủ đô.