“Tài liệu Panama”: Trụ sở chính của Mossack Fonseca bị khám xét

Hoạt động được tiến hành dưới sự chỉ huy của Công tố viên Javier Caravallo – chuyên gia về tội phạm có tổ chức và rửa tiền. Cảnh sát và nhiều xe tuần tra đã được huy động để bao vây trụ sở của Mossack Fonseca – hãng tin Reuters cho hay.

Công ty tới từ Panama đang là tâm điểm chú ý trong vụ rò rỉ “Tài liệu Panama”, vốn phơi bày hoạt động tài chính bí mật của hơn 140 người nổi tiếng, chính trị gia, tội phạm… thông qua việc thiết lập 214.000 công ty vỏ bọc ở các “thiên đường thuế”.

Trong một tuyên bố chính thức, cảnh sát quốc gia Panama cho biết sẽ tìm kiếm tài liệu có liên quan tới hoạt động trốn thuế và gian lận tài chính của Mossack Fonseca bị nêu trong “Tài liệu Panama”.

Xe cảnh sát Panama chặn lối vào trụ sở chính của công ty Mossack Fonseca, ngày 12/4. (Ảnh: Reuters)

Hiện, công ty này chưa đưa ra bất cứ bình luận gì về vụ khám xét hôm 12/4. Trước đó, người đồng sáng lập Ramon Fonseca từng tuyên bố: tất cả hoạt động của công ty là hoàn toàn hợp pháp, và 11,5 tài liệu của Mossack Fonseca bị rò rỉ trong vụ “Tài liệu Panama” là do bị tin tặc tấn công.

Trong diễn biến liên quan, các chính phủ trên thế giới cũng đã bắt đầu điều tra những sai phạm về tài chính có liên quan tới công dân xuất hiện trong 11,5 triệu tài liệu nói trên.

Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển (OECD) cho hay: ngày mai (14/4), những quan chức hàng đầu ngành thuế của các nước thành viên OECD sẽ thảo luận về giải pháp chia sẻ và phân tích dữ liệu từ “Tài liệu Panama”, nhằm đưa ra những hành động chung hợp lý.

Đây là một cuộc họp chưa từng có tiền lệ. Nó sẽ là cơ hội tuyệt vời để thể hiện “ý chí toàn cầu và năng lực” của OECD trong việc ngăn chặn các hành vi gian lận về thuế – một quan chức của tổ chức này nhấn mạnh.