Thông qua nhiều phương thức khác nhau, Hoan hack và sử dụng zalo của những người thành công trong cuộc sống, có nhiều mối quan hệ xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng cách nhắn tin nhờ chuyển tiền.

Đà Nẵng: Phát hiện cơ sở sản xuất bột trét tường giả thương hiệu nổi tiếng

Đà Nẵng: Phát hiện cơ sở sản xuất bột trét tường giả thương hiệu nổi tiếng

Toàn bộ nguyên liệu là hàng giả, được đóng gói vào các bao bì in tên thương hiệu với dây chuyền hiện đại, công phu với công suất sản xuất cả nghìn bao.

Đối tượng giả mạo cán bộ ngân hàng, lừa cho vay lãi suất thấp bị khởi tố

Đối tượng giả mạo cán bộ ngân hàng, lừa cho vay lãi suất thấp bị khởi tố

Khi các bị hại chuyển tiền phí làm thẻ tín dụng tài khoản ngân hàng, Quang lấy nhiều lý do để kéo dài thời gian, đưa ra nhiều thông tin sai sự thật như đang chờ duyệt, sắp được vay…

Ngày 27/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoan (SN 1995, HKTT Thôn Phương Ngạn, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, khoảng 12h45 ngày 11/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) nhận tin báo của hai người bị hại gồm ông N. B. L (SN 1964, HKTT tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) và ông V.Q (SN 1982, HKTT tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Theo nội dung tố cáo, cả hai người đều bị kẻ gian giả mạo Zalo của người quen và nhắn tin lừa đảo chuyển tiền, chiếm đoạt tài sản.

Chợ Bà Hoa nhộn nhịp những ngày cận Tết
Đối tượng Nguyễn Văn Hoan tại cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm đã vào cuộc điều tra; thực hiện truy xét nóng, làm việc với các Ngân hàng để xác minh chủ tài khoản và phong tỏa tài khoản.

Quá trình điều tra truy xét, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã mời một số người liên quan đến việc mở tài khoản, mua bán tài khoản… Song có những thời điểm họ rơi vào bế tắc bởi toàn bộ các giao dịch đều thông qua các trang mạng xã hội, người mở tài khoản và người mua không biết nhau.

Tiếp tục truy xét, rà soát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã xác định được đối tượng gây án là Nguyễn Văn Hoan, kẻ có 1 tiền án. Ngày 21/1, Hoan bị bắt tại Quảng Trị và bị Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm di lý về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Hoan thừa nhận, Do túng tiền tiều xài, đối tượng nảy ý định thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì thế, Hoan đã mày mò tìm cách thực hiện.

Thông qua mạng xã hội, Hoan đăng tải các bài viết lên các trang, nhóm mua bán thẻ tài khoản ngân hàng với số tiền là 2,5 triệu đồng/tài khoản ngân hàng. Sau khi thông tin trên được đăng tải, qua nhiều khâu trung gian trên mạng xã hội, Hoan đã thu mua của một người không rõ lai lịch 4 thẻ, tài khoản ngân hàng.

Khi có tài khoản trên, đối tượng sử dụng Facebook để tìm kiếm những người có nhiều mối quan hệ, thành công trong cuộc sống, thường đăng ảnh đi du lịch, mua sắm... để lập các tài khoản có thông tin tương tự để "mạo danh" và gửi lời kết bạn với những người có trong danh sách bạn bè với họ.

Tiếp đến, Hoan đến các cửa hàng cung cấp dịch vụ Internet, sử dụng máy tính ở đây để tránh bị truy vết sau đó vào trang web có nguồn máy chủ ở nước ngoài, khởi tạo một đường link giả có chứa mã độc gửi cho những người kết bạn qua Facebook. Mã độc mà Hoan tạo ra có thể lấy thông tin của những người thực hiện thao tác clik vào đường link mà đối tượng gửi cho.

Hoan ngụy trang đường Link với nội dung đường linkl à:“binhchonanhzalo2021.weebly.com”. Sau đó, Hoan nhắn tin,đề nghị những người kết bạn trên Facebook bình chọn, giúp ảnh đại diện Zalo.

Khi những người này clik vào đường link, đối tượng sẽ yêu cầu họ nhập thông tin bao gồm: Số điện thoại, tên Zalo, mã số bình chọn (là số bất kỳ do Hoan gửi)... những thông tin này sẽ được gửi lại cho Nguyễn Văn Hoan, đồng thời phía máy điện thoại (máy tính) của những người dùng Zalo sẽ hiện “Mã xác nhận Zalo”. Bằng một vài thao tác khác, Hoan đã đăng nhập vào được zalo của những người này.

Tiếp đó, Hoan nhắn tin với những người trong danh sách bạn và Zalo đã hack được với nội dung “Tài khoản còn đủ 15 triệu 500 không, tài khoản ngân hàng bị lỗi chưa chuyển được. Chuyển giúp vào tài khoản này, tý tài khoản hết lỗi sẽ chuyển lại” và nhắn cho những người bị hại số tài khoản mà Hoan đã thu mua trên mạng Facebook.

Khi người bị hại thực hiện thao tác chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do Hoan cung cấp, Hoan tiếp tục sử dụng dịch vụ Internet Banking chuyển tiền tiếp qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau (là những tài khoản mà đối tượng thu mua của những người không quen biết trên mạng xã hội Facebook) để tránh bị phát hiện. Sau đó sử dụng tài khoản đã mua đến cây ATM của Ngân hàng để thực hiện việc rút tiền. Để tránh bị hình ảnh camera tại cây ATM quay được, Hoan chuẩn bị áo mưa, khẩu trang, mũ bảo hiểm... để thay đổi trong các lần thực hiện việc rút tiền.

Quá trình bắt giữ, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã thu giữ được 4 thẻ tài khoản ngân hàng, 1 điện thoại Iphone 6 là công cụ mà đối tượng sử dụng để đăng nhập các tài khoản ngân hàng đã mua được và sử dụng dịch vụ Internet Banking thực hiện các hành vi lừa đảo; quần áo, mũ bảo hiểm mà đối tượng sử dụng trong quá trình rút tiền tại cây ATM của ngân hàng BIDV.

Căn cứ tài liệu thu thập được, bước đầu đã làm rõ ngày 11/1, với thủ đoạn trên, Hoan đã chiếm quyền sử dụng zalo của ông N.X.P sau đó nhắn tin lừa đảo đến ông L và Q. Lúc này, ông P không biết bị kẻ gian lợi dụng để nhắn tin lừa đảo để cảnh báo cho người khác. Đồng thời, Hoan khai nhận đã hack tài khoản Zalo của một người tên Hùng và một người tên Hữu Vinh (chưa rõ nhân thân lai lịch); tổng số tiền hiện tại chiếm đoạt được là 53 triệu đồng. Sơ bộ qua sao kê tài khoản ngân hàng xác định tài khoản được mở ngày 7/12/2021 đến khi bị bắt giữ tổng số tiền đã chuyển đến là 510 triệu đồng.

Ngày 25/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Hoan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan CSĐT - Công an quận Hoàn Kiếm để tiếp tục củng cố, thu thập tài liệu xử lý nghiêm đối tượng và những người liên quan theo quy định của pháp luật.

An Giang: Bắt 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt trên 4,7 tỷ đồngAn Giang: Bắt 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt trên 4,7 tỷ đồng
Ngày 18/10, tin từ Công an An Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết khởi tố bổ sung 3 bị can, lệnh bắt và khám xét nơi ở của 2 bị can Võ Thị Thảo, (SN 1979); Võ Thụy Ái Diễm, (SN 1972) và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Châu Văn Lến, (SN 1969) các đối tượng trú tại thị xã Tân Châu, (tỉnh An Giang), để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền chiếm đoạt trên 4,7 tỷ.
Cảnh sát giao thông cùng người dân hỗ trợ tài xế dập lửa xe ô tô giữa đườngCảnh sát giao thông cùng người dân hỗ trợ tài xế dập lửa xe ô tô giữa đường
Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xe ôtô xảy ra vào ngày 12.10 trên địa bàn xã Văn Điển - Hà Nội.
In bài viết

Truyền hình