Đại gia thủy sản Cần Thơ Tòng 'Thiên Mã' bị bắt

Tối 31/3, Cục cảnh sát Kinh tế (C46, Bộ Công an) đã bắt giữ ông Phan Bá Tòng - Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã, nằm trong khu công nghiệp Trà Nóc, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ.

Có gần 10 cán bộ của C46 và PC46, công an phường Cái Khế, quận Ninh Kiều đã phối hợp tiến hành khám xét căn biệt thự hoành tráng của ông Tòng trong hẻm 75 đường Trần Phú. Việc khám xét không gây ồn ào đối với người dân địa phương vì vào lúc gần 21 giờ tối người dân đã đóng cửa gần hết để đi ngủ hoặc xem ti vi trong nhà.

Cùng thời gian, một mũi trinh sát khác đã phối hợp với công an quận Ô Môn khám xét nơi làm việc của ông Tòng trong khu công nghiệp Trà Nóc. Tài liệu, chứng cứ chưa được công an thống kê cụ thể.

Trước đó, vào đầu giờ chiều, Bộ Công an đã bắt giữ ông Tòng và dẫn giải ông này về trụ sở của C46 bằng đường hàng không để điều tra và thực hiện các bước thủ tục tố tụng cần thiết. Bước đầu, nhà chức trách xác định ông Tòng gây thiệt hại khoảng 700 tỷ đồng, liên quan đến một số ngân hàng lớn ở Cần Thơ, Hậu Giang.

Ông Tòng được nhiều người biết đến là doanh nhân thành đạt với biệt danh "Tòng Thiên Mã", hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến xuất khẩu cá tra, ba sa ở Cần Thơ. Đại gia thủy sản từng sở hữu 3 biệt thự lớn ở trung tâm Cần Thơ và siêu xe Hummer biển số 95H - 3333 tương truyền chống đạn, chống khủng bố và ông cũng được cho là người phóng túng, xài tiền như nước.

Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã thành lập năm 2005 với vốn điều lệ 70 tỷ đồng. Không lâu sau, đơn vị này phất lên với 3 nhà máy sản xuất có hàng nghìn công nhân làm việc, 12 trang trại thủy sản khép kín quy mô 100 ha, với tổng mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng, chủ yếu là tiền vay ngân hàng.

Gần đây, Công ty Thiên Mã bị cho là thua lỗ, nhà máy đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng. Để có đồng vốn phục vụ cho thu mua thủy sản, đầu tư nhà máy, ông Tòng phải lập nhiều hồ sơ để vay vối tại các ngân hàng trên địa bàn TP Cần Thơ và khu vực ĐBSCL. Trong nhiều hồ sơ này có nhiều bộ không “minh bạch” đã dẫn đến việc ngân hàng không thể thu hồi được vốn và chuyển sang nợ xấu. Số tiền thuộc diện nợ xấu này được một số tài liệu xác định khoảng 700 tỉ đồng.

T.L