Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
09:59 | 08/11/2019 GMT+7

Cán bộ ngân hàng chiếm đoạt 90 tỷ đồng lãnh án chung thân

aa
Nguyễn Phạm Gia Thọ và chị dâu bị tuyên cùng mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng hầu tòa Ngăn chặn địa ốc Alibaba tẩu tán tài sản và tiền đã chiếm đoạt của các nạn nhân Công ty Alibaba đã lừa 6.700 người, chiếm đoạt 2.500 tỷ đồng như thế nào?
can bo ngan hang chiem doat 90 ty dong lanh an chung than
Hai bị cáo tại tòa.

Ngày 7/11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phạm Gia Thọ (SN 1989, cán bộ Ngân hàng ANZ) và Nguyễn Tường Vi (SN 1989, giám đốc công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu nông sản Sài Gòn, chị dâu Thọ) cùng mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt của bị hại. Để đảm bảo việc thi hành án, tòa buộc tịch thu tài sản là các bất động sản do người thân của Thọ đứng tên có nguồn gốc từ số tiền phạm tội mà có.

Theo cáo trạng, năm 2015, Thọ là Trưởng phòng quan hệ khách hàng Phòng giao dịch Nam Sài Gòn tại quận 7. Thọ được giao nhiệm vụ huy động tiền gửi tiết kiệm, tư vấn bán bảo hiểm, đề xuất cho vay thế chấp sổ tiết kiệm...

Trong thời gian làm việc, Thọ giả chữ ký của khách hàng có tài khoản tiết kiệm để đăng ký dịch vụ Internet Banking. Sau đó, Thọ chuyển tiền của khách vào tài khoản của mình, hoặc người thân, để chiếm đoạt.

Đầu năm 2016, được khách hàng tên Mai nhờ quản lý trái phiếu trị giá 3 tỷ đồng tại công ty chứng khoán VPBS, Thọ lập 6 hợp đồng giả đề nghị công ty chứng khoán cho vay với hình thức thế chấp số cổ phiếu. PVBS đã chuyển 3 tỷ đồng vào tài khoản của bà Mai tại Ngân hàng ANZ. Để chiếm đoạt số tiền, Thọ nhờ mẹ mạo nhận là bà Mai gọi điện đến ngân hàng nhờ đăng ký dịch vụ Internet Banking rồi chuyển tiền vào tài khoản của bà ở ngân hàng khác, sau đó rút ra đưa cho mình sử dụng.

Tháng 7/2017, để có tiền góp vốn với Vi kinh doanh trái cây cung cấp cho siêu thị, Thọ giả chữ ký của nhiều khách hàng tạo tài khoản đồng sở hữu với người thân. Tiếp đó, anh ta lập hợp đồng giả khách hàng vay tiền của ANZ, giải ngân vào tài khoản đồng sở hữu lập trước đó rồi chuyển vào tài khoản của mình và chị dâu.

Trong đó, Thọ dùng sổ tiết kiệm của khách hàng tên Hiền đã tất toán, làm giả hồ sơ thế chấp cho ngân hàng vay 8 tỷ đồng. Anh ta yêu cầu Vi chuyển lại số tiền vào tài khoản của mình nhưng bị chị dâu chiếm đoạt sử dụng cá nhân. Đổi lại, Vi tiếp tục cung cấp thông tin nhiều người thân cho Thọ làm giả hồ sơ vay tiền nhà băng.

Cáo trạng xác định, Thọ đã chiếm đoạt của ANZ tổng cộng 91,3 tỷ đồng. Trong đó, Vi với vai trò là đồng phạm giúp sức chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng. Tại phiên tòa bị cáo Thọ thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng quy kết. Bị cáo thừa nhận mình đã chiếm đoạt số tiền 91,3 tỷ đồng của ngân hàng, trong đó bản thân bị cáo chiếm đoạt 3 tỷ đồng còn số tiền 88,3 tỷ đồng thì bị cáo và Vi cùng chiếm đoạt và bị cáo Vi là người sử dụng phần lớn số tiền trên.

Tại tòa, bị cáo Thọ thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết còn bị cáo Vi thay đổi lời khai cho rằng không biết số tiền Thọ đưa cho mình là có nguồn gốc từ chiếm đoạt của ngân hàng. Cũng như không thừa nhận chiếm đoạt phần lớn số tiền. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng không có căn cứ chấp nhận lời khai của bị cáo Vi.

Luật sư bào chữa cho các bị cáo, đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo Vi đang nuôi con nhỏ còn bị cáo Thọ đang mắc bệnh hiểm nghèo… Còn bị cáo Vi bất ngờ thay đổi lời khai, Vi cho rằng mình thực hiện hành vi này để làm cho Thọ đưa tiền, góp vốn cho Vi kinh doanh và lúc này Vi chưa biết số tiền Thọ đưa trước đó là do Thọ chiếm đoạt của ngân hàng ANZ.

HĐXX nhận định, Thọ là người có vai trò chính khởi xướng và thực hiện hành vi phạm tội. Vi là đồng phạm giúp sức tích cực và chiếm đoạt phần lớn số tiền nên hai bị cáo phải chịu trách nhiệm ngang nhau. Thọ đã khắc phục được một phần thiệt hại, thành khẩn khai báo, đang nhiễm HIV. Bị cáo Vi đang nuôi 3 con nhỏ, con nhỏ nhất sinh năm 2019.

Dù các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, tuy nhiên, phần lớn hậu quả vụ án chưa được khắc phục, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bằng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của ngân hàng nên cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc.

Đối với hành vi làm giả giấy xác nhận công nợ giữa siêu thị Á Châu và công ty nông sản Sài Gòn của bị cáo Vi là có dấu hiệu làm giả con dấu, tài liệu, cơ quan tổ chức. Tuy nhiên, Vi thực hiện hành vi này để làm cho Thọ đưa tiền, góp vốn cho Vi kinh doanh và lúc này Vi chưa biết số tiền Thọ đưa trước đó là do Thọ chiếm đoạt của ngân hàng ANZ. Do đó, không có căn cứ xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự.

can bo ngan hang chiem doat 90 ty dong lanh an chung than Cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng hầu tòa

Thọ giả chữ ký của khách hàng có tài khoản tiết kiệm để đăng ký dịch vụ Internet Banking rồi chuyển tiền của khách vào ...

can bo ngan hang chiem doat 90 ty dong lanh an chung than Ngăn chặn địa ốc Alibaba tẩu tán tài sản và tiền đã chiếm đoạt của các nạn nhân

Những tài khoản của các cá nhân được xác định là có những giao dịch lớn với tài khoản của Công ty địa ốc Alibaba, ...

can bo ngan hang chiem doat 90 ty dong lanh an chung than Công ty Alibaba đã lừa 6.700 người, chiếm đoạt 2.500 tỷ đồng như thế nào?

Công an TP HCM xác định, anh em Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán đất cho hơn 6.700 ...

Ngọc Quyên
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tòa án Nhật Bản bác kháng cáo, y án chung thân đối với kẻ sát hại bé Nhật Linh

Tòa án Nhật Bản bác kháng cáo, y án chung thân đối với kẻ sát hại bé Nhật Linh

Ngày 12/5, Thẩm phán cấp 1 Tòa án tối cao Nhật Bản đã bác kháng cáo vô tội của luật sư bào chữa và y án chung thân đối với Yasumasa Shibuya, kẻ đã sát hại bé Nhật Linh vào năm 2017.
Cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng hầu tòa

Cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng hầu tòa

Thọ giả chữ ký của khách hàng có tài khoản tiết kiệm để đăng ký dịch vụ Internet Banking rồi chuyển tiền của khách vào tài khoản của mình, hoặc người thân, để chiếm đoạt.
Gã bán thịt lợn hiếp dâm bé gái trong vườn chuối lĩnh án chung thân

Gã bán thịt lợn hiếp dâm bé gái trong vườn chuối lĩnh án chung thân

Bị cáo Nguyễn Trọng Trình, đối tượng hiếp dâm bé gái 9 tuổi tại vườn chuối ở Chương Mỹ (Hà Nội) bị tuyên án tù chung thân, buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân 400 triệu đồng.

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (05/7): Bão số 2 giật cấp 10, gây biển động mạnh ở phía Đông Bắc Biển Đông

Thời tiết hôm nay (05/7): Bão số 2 giật cấp 10, gây biển động mạnh ở phía Đông Bắc Biển Đông

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua (04/7), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 02 năm 2025.
Thời tiết hôm nay (04/7): Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn cục bộ

Thời tiết hôm nay (04/7): Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn cục bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 04/7, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Thời tiết hôm nay (02/7): Mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa

Thời tiết hôm nay (02/7): Mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (02/7), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong ngày 02/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến: 20–50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.
Từ ngày 01/7/2025: Chính thức bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh, thay mã số thuế bằng số định danh

Từ ngày 01/7/2025: Chính thức bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh, thay mã số thuế bằng số định danh

Từ ngày 01/7/2025, một số chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực như: bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh; thay mã số thuế bằng số định danh; mở rộng đối tượng được tham gia Bảo hiểm Xã hội (BHXH) bắt buộc; 28 Nghị định về phân cấp, phân quyền có hiệu lực...

Đọc nhiều

Trao Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Iran tại Việt Nam

Trao Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Iran tại Việt Nam

Ngày 07/7 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Iran tại Việt Nam Ali Akbar Nazari. Đây là phần thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước.
Giải pháp học tập thân thiện cho trẻ em vùng khó khăn

Giải pháp học tập thân thiện cho trẻ em vùng khó khăn

Với những hoạt động đa dạng, giàu tính tương tác, phương pháp Tăng cường kỹ năng đọc viết cho trẻ em tiểu học (LB) và Hỗ trợ trẻ mầm non làm quen với Đọc viết và Toán (RTL) giúp giờ học trở nên sinh động, dễ hiểu hơn. Nhờ đó, trẻ em ở các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa có thêm cơ hội tiếp cận tri thức, làm chủ tương lai.
Khép lại Giải Marathon quốc tế "Vietcombank Mekong Delta Marathon" 2025: Dấu ấn thể thao giữa lòng Tây Đô

Khép lại Giải Marathon quốc tế "Vietcombank Mekong Delta Marathon" 2025: Dấu ấn thể thao giữa lòng Tây Đô

Trưa ngày 6/7, tại phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ, Lễ bế mạc và trao giải Giải Marathon quốc tế "Vietcombank Mekong Delta Marathon" lần thứ VI năm 2025 đã chính thức diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng và đầy cảm xúc.
Mùa hè sẻ chia của học sinh Mỹ trên đất Việt

Mùa hè sẻ chia của học sinh Mỹ trên đất Việt

Mùa hè 2025, 31 em học sinh Mỹ tham gia chương trình tình nguyện quốc tế đã góp sức xây dựng 6 căn nhà nhân ái dành tặng người dân Quảng Ngãi. Việc làm của các em không chỉ để lại dấu ấn đẹp tại địa phương mà còn góp phần thiết thực vun đắp tình hữu nghị Việt - Mỹ.
Thúc đẩy hợp tác biên giới Việt Nam - Campuchia

Thúc đẩy hợp tác biên giới Việt Nam - Campuchia

Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Prey Veng (Campuchia), Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khánh thành cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam (Tây Ninh, Việt Nam) - Meun Chey (Prey Veng, Campuchia) trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân giữa các tỉnh giáp biên hai nước.
Việt Nam - Lào phối hợp chặt chẽ trong công tác quy tập hài cốt liệt sĩ

Việt Nam - Lào phối hợp chặt chẽ trong công tác quy tập hài cốt liệt sĩ

Ngày 07/7, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm và đoàn công tác đã đến tỉnh Hủa Phăn dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Lào; thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và khảo sát khu đất dự kiến xây dựng trụ sở mới cho đơn vị.
Người chiến sĩ Hải quân kiên cường nơi đầu sóng qua những bức ảnh

Người chiến sĩ Hải quân kiên cường nơi đầu sóng qua những bức ảnh

Từ ngày 01 đến 06/7, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức trưng bày ảnh với chủ đề “Tự hào người chiến sĩ Hải quân”. Hơn 300 bức ảnh được giới thiệu tại trưng bày đã khắc họa sinh động hình ảnh người lính biển - kiên cường nơi đầu sóng ngọn gió, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời là điểm tựa vững chắc của nhân dân trên địa bàn đóng quân.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Halloween: ứng xử thế nào cho đúng?
Phiên bản di động