Bắt 3 cán bộ ngân hàng lập khống hồ sơ vay vốn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắc Nông ngày 12/5 đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 cán bộ Ngân hàng Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Đắc Mil về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Các bị can bị bắt tạm giam gồm: Phan Văn Hải (sinh năm 1980, Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Đắc Mil), Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1979, Kế toán trưởng) và Định Bạt Phong (sinh năm 1979, Tổ trưởng tổ tín dụng).

Đinh Bạt Phong tại cơ quan công an.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, với cương vị là Giám đốc ngân hàng, từ năm 2010, Phan Văn Hải đã nhờ các tổ trưởng tổ vay vốn của các xã trên địa bàn huyện Đắc Mil lập khống 15 bộ hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt số tiền 378 triệu đồng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH huyện Đắc Mil để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đối với bị can Nguyễn Thị Phương, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kế toán trưởng, đã chiếm dụng số tiền hơn 2 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân hàng chính sách thông qua 102 bộ hồ sơ vay vốn của các hộ nghèo. Ngoài ra, khi thu tiền lãi, tiền gốc của các khách hàng, Phương đã trực tiếp, tự ý làm thủ tục thu của 16 khách hàng với số tiền hàng trăm triệu đồng nhưng không nhập vào quỹ của ngân hàng theo quy định… Sau khi sự việc bị phát hiện, Phương đã khắc phục được số tiền hơn 1 tỷ đồng, số còn lại 1,1 tỷ đồng đến nay chưa khắc phục được.

Với thủ đoạn tương tự, từ năm 2010 đến nay, Đinh Bạt Phong, tổ trưởng tổ tín dụng, đã lập 14 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền 414 triệu đồng. Ngoài ra, khi nhận hồ sơ vay vốn của 30 hộ dân, Phong không giải ngân cho các hộ dân theo quy định mà tự làm thủ tục nhận tổng cộng 617 triệu đồng; trực tiếp nhận tiền gốc của 104 hộ dân với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng nhưng không nhập vào quỹ ngân hàng theo quy định. Tổng cộng Phong đã chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng vốn của Nhà nước.

Trung tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Đắc Nông cho biết, hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra./.

Theo Thế Thắng/VOV