11 bị cáo vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường xin giảm nhẹ hình phạt, "miễn" khắc phục hậu quả

Xét xử vụ Vũ 'nhôm' hối lộ cựu lãnh đạo Tổng cục Tình báo Sáng nay (5/11), Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "nhôm", đưa hối lộ 5 tỷ đồng cho cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo (Tổng cục V, Bộ Công an) Nguyễn Duy Linh.

Hơn 1.000 cảnh sát bảo vệ phiên xét xử đặc biệt, hồ sơ vụ án tới một triệu trang Quá trình xét xử vụ khủng bố đẫm máu tại Paris dự kiến sẽ kéo dài 9 tháng, với khoảng 1.800 nguyên đơn và hơn 300 luật sư tham gia.

Ngày 29-11, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường). Phiên tòa được mở theo kháng cáo của 11 bị cáo trong vụ án, kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và dự kiến diễn ra trong 3 ngày.

Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm 3 thẩm phán và do Thẩm phán Ngô Tự Học làm chủ tọa phiên tòa. Hơn 10 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Công ty Nhật Cường được triệu tập tham gia phiên xử với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Các bị cáo trong phiên sơ thẩm.

Các bị cáo từng làm việc tại Công ty Nhật Cường kháng cáo, gồm: Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính); Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng Giám đốc); Đỗ Quốc Huy (Giám đốc bán hàng); Nông Văn Lư (nhân viên); Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple); Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng) và Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc).

Các bị cáo khác có kháng cáo là Nguyễn Bảo Trung (trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội); Ngô Đức Tùng (trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội); Phạm Văn Hiệp (trú tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) và Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn).

Trong đơn kháng cáo, 11 bị cáo đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, miễn trách nhiệm nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án. Các bị cáo cho rằng, mức hình phạt mà Tòa cấp sơ thẩm áp dụng là chưa xem xét hết các yếu tố giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Theo kháng nghị của Viện Kiểm sát, quá trình điều tra cũng như kết quả xét hỏi tại phiên tòa xác định, toàn bộ khoản tiền 221 tỷ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu được nhập vào Công ty Nhật Cường, theo dõi, hạch toán, quản lý trên phần mềm ERP của Công ty Nhật Cường do bị can Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường, hiện bỏ trốn) là chủ sở hữu toàn bộ.

Các bị cáo trong vụ án, từ phó tổng giám đốc đến nhân viên Công ty Nhật Cường đều là người làm công ăn lương, giữ vai trò giúp sức cho bị can Bùi Quang Huy, không được ăn chia khoản tiền thu lợi bất chính này. Do đó, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội quyết định kháng nghị phần quyết định về biện pháp tư pháp của bản án sơ thẩm.

Cụ thể, Viện Kiểm sát đề nghị Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án, sửa bản án sơ thẩm theo hướng đưa Công ty Nhật Cường tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; đồng thời, buộc doanh nghiệp này phải nộp lại khoản tiền 221 tỷ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu để tịch thu sung quỹ nhà nước.

Trước đó, theo Bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân Hà Nội, trong thời gian từ tháng 1-2014 đến tháng 5-2019, Bùi Quang Huy đã trực tiếp và chỉ đạo các nhân viên Công ty Nhật Cường thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm điện thoại di động và thiết bị điện tử, tổng trị giá thanh toán trên 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Sau đó, thuê các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ. Thông qua hệ thống các cửa hàng bán lẻ của Công ty Nhật Cường đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính 221 tỷ đồng.

Bùi Quang Huy cũng là chủ mưu chỉ đạo nhân viên bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Công ty Nhật Cường, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng và nhằm mục đích che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.

Tại phiên tòa sơ thẩm đầu tháng 5-2021, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc 10 năm tù về tội “Buôn lậu”, 4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Ngọc là 14 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng bị phạt 3 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. 9 bị cáo phạm tội “Buôn lậu” còn lại lần lượt bị tuyên phạt từ 4 năm tù đến 13 năm tù.

Ngoài tuyên án phạt tù đối với các bị cáo, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội còn tuyên tịch thu sung công quỹ số tiền hơn 774 triệu đồng thu giữ khi khám xét tại Công ty Nhật Cường, số tiền có trong 7 tài khoản liên quan và tịch thu một số tang vật trong vụ án.

3 bị cáo bị tuyên phạm tội “Buôn lậu” còn phải liên đới nộp khoản tiền thu lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Trần Ngọc Ánh phải nộp gần 70 tỷ đồng, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc 40 tỷ đồng, Đỗ Quốc Huy 30 tỷ đồng, Trần Tất Khoa và Ngô Tuấn Sửu cùng phải nộp 15 tỷ đồng…

Cà Mau khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh tại công ty thủy sản Chiều 22/8, thông tin từ Công an TP Cà Mau cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại Công ty TNHH MTV dịch vụ thủy sản Thành Tâm (Cty Thành Tâm).

Hoãn phiên xét xử vụ án "đưa, nhận hối lộ" để bảo kê logo ''xe vua'' Trước khi diễn ra phiên xử này, quá trình nghiên cứu hồ sơ, Hội đồng xét xử đã từng một lần đưa ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án. Việc trả hồ sơ này nhằm tiến hành điều tra, làm rõ một số nội dung trong vụ án, tránh bỏ lọt tội phạm.

14 bị cáo trong "vụ án Nhật Cường" phải chịu liên đới bồi thường 2.900 tỷ đồng Đây là vụ án đồng phạm có sự câu kết giữa các bị cáo, trong đó, Bùi Quang Huy cầm đầu, các bị cáo còn lại tham gia với vai trò đồng phạm. Về trách nhiệm thuộc khoản tiền thu lợi bất chính, với hành vi “Buôn lậu”, buộc tất cả các bị cáo đồng phạm phải liên đới bồi thường thu lời bất chính hơn 2.900 tỷ đồng.