Những đại gia bí ẩn đứng sau thương vụ trị giá 6.400 tỷ tại VPBank

Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) thông báo một giao dịch đáng chú ý liên quan tới cổ phiếu VPB của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Thông báo này được phát đi ngày 28/3.

Ảnh minh họa

Theo đó, Công ty TNHH Đầu tư Quang Đăng và Công ty TNHH Đầu tư Lưu Khuyên vừa chuyển quyền sở hữu 99,95 triệu cổ phần VPBank cho 4 cá nhân, gồm: Đỗ Thị Mai, Bùi Bích Hạnh, Trần Thị Hương và Đặng Thị Thanh Tâm. Thời điểm thực hiện chuyển quyền không được nêu rõ. Tuy nhiên, căn cứ Công văn số 1011/UBCK-PTTT ngày 7/2/2018 của UBCKNN thì các giao dịch phải được tiến hành trước mốc thời gian này.

Với giá cổ phần VPB quanh mức 64.000 đồng, giá trị thương vụ trao tay 6,7% vốn của VPBank lên tới 6.400 tỷ đồng.

Tuy nhiên nhiều khả năng, 4 cá nhân này không phải chi ra đồng nào, bởi họ đều hoặc là cổ đông/người đại diện theo pháp luật của Đầu tư Quang Đăng và Đầu tư Lưu Khuyên. Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) cũng chú thích rõ, đây là giao dịch chuyển quyền sở hữu chứ không phải chuyển nhượng cổ phiếu.

Theo tìm hiểu của Thời đại, Công ty TNHH Đầu tư Quang Đăng và Công ty TNHH Đầu tư Lưu Khuyên lần lượt thành lập vào 20/7/2017 và 21/7/2017, cùng đóng trụ sở tại tầng 8 Toà nhà Licogi 13 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

Sau khi thực hiện các giao dịch chuyển quyền sở hữu gần 100 triệu cổ phiếu VPBank cho các cá nhân liên quan, Đầu tư Quang Đăng và Đầu tư Lưu Khuyên lần lượt giải thể vào ngày 6/2 và 21/2/2018. Lý do cùng được đưa ra là kinh doanh khó khăn, không hiệu quả.

Thông tin chuyển nhượng cổ phần VPBank đăng tải trên VSD

Cuối tháng 9/2017, một vụ "áp phe" cổ phiếu VPBank cũng gây xôn xao khi 3 cá nhân Lê Việt Anh, Nguyễn Thị Phương Hoa và Trần Ngọc Lan cũng chi ra khoảng 6.400 tỷ đồng để mua 164,7 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ của VPBank (giá phát hành 39.000 đồng).

Các thương vụ mua bán, chuyển quyền cổ phiếu VPBank theo đơn vị trăm triệu không khỏi khiến giới đầu tư tò mò về cơ cấu cổ đông của nhà băng này.

Theo Cáo bạch niêm yết 2017, lãnh đạo VPBank cùng người liên quan nắm gần 30% vốn, trong đó nhà Chủ tịch Ngô Chí Dũng nắm xấp xỉ 15%. Thực tế, có thể còn cao hơn hoặc tương đương.

Một trong hai cổ đông sáng lập của Đầu tư Quang Đăng là ông Trần Ngọc Trung là con trai bà Ngô Thanh Hằng- chị ruột Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng.

Một người con khác của bà Ngô Thanh Hằng là bà Trần Ngọc Lan - trùng tên với nhà đầu tư mua 59 triệu cổ phần VPBank cuối tháng 9/2017.

Đối với Công ty TNHH Đầu tư Lưu Khuyên, hai cổ đông sáng lập là Đặng Thị Thanh Tâm và Phạm Huy Trung Hiếu là các nhà đầu tư đã "thay mặt" MIK GROUP tham gia đấu giá cổ phần Tổng công ty Licogi tháng 4/2015. MIK GROUP hiện thông qua hai công ty thành viên nắm 57,24% Licogi và nhiều khả năng sẽ sớm mua lại 40,71% vốn nhà nước để nâng tỷ lệ sở hữu lên 97,95%.

MIK GROUP có liên quan mật thiết đến Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng. VPBank đã và đang bảo lãnh, tài trợ cho một số dự án của MIK GROUP.

Cũng trong đợt đấu giá cổ phần Licogi, còn có ông Lê Việt Anh - người có tên trùng với nhà đầu tư mua 46,7 triệu cổ phần VPBank tháng 9/2017. Bà Trần Ngọc Lan cũng tham gia buổi đấu giá này. Ông Lê Việt Anh từng làm việc tại VPBank và nay giữ nhiều chức vụ quan trọng trong hệ thống các doanh nghiệp thành viên của MIK GROUP.

Lâm Sơn