Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị Bùi Quang Huy còn có có dấu hiệu tội phạm “Rửa tiền” nhằm mục đích sinh lợi.
Dùng mọi biện pháp truy bắt ông chủ Nhật Cường - Bùi Quang Huy Truy nã Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường Luật sư: Ông chủ Nhật Cường có thể đối mặt mức án 30 năm tù
ong chu nhat cuong mobile bi khoi to them toi rua tien
Ông chủ Nhật Cường Mobile bị khởi tố thêm tội "rửa tiền". Ảnh: ANTT

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Quyết định khởi tố vụ án số 27/C03-P14, xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

Đồng thời, đã ra Quyết định khởi tố 10 bị can về các tội danh khác nhau gồm “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015. Trong đó, đối tượng Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường bị khởi tố về cả 02 tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội “Buôn lậu” đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm “Rửa tiền” theo quy định tại Điều 324 Bộ luật hình sự.

Ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/C03-P14, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can số 21/C03-P14 và Lệnh khám xét số 114/C03-P14 đối với bị can Bùi Quang Huy về tội “Rửa tiền” theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật hình sự.

Ngày 10/7, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành Quyết định và Lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.

ong chu nhat cuong mobile bi khoi to them toi rua tien Ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy bị bắt vì tội buôn lậu, vi phạm kế toán

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường Bùi Quang ...

ong chu nhat cuong mobile bi khoi to them toi rua tien Ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy là ai?

Ông Bùi Quang Huy, người sở hữu chuỗi cửa hàng bán lẻ điện thoại nổi tiếng Nhật Cường mobile - doanh nghiệp vừa bị cơ quan ...

ong chu nhat cuong mobile bi khoi to them toi rua tien Video: Cận cảnh công an khám xét Nhật Cường Mobile, thu giữ nhiều mặt hàng

Hôm nay 9/5, lực lượng công an đã tiến hành khám xét cửa hàng điện thoại Nhật Cường mobile tại phố Lý Quốc Sư (thuộc Công ty ...

Minh Tuệ