Nguyên giám đốc Hanoi Land Lê Trung Kiên bị bắt sau 6 năm trốn truy nã

Đối tượng Lê Trung Kiên

Phòng 4 – Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Bộ Công an) vừa bắt giữ đối tượng truy nã Lê Trung Kiên (SN 1972, trú tại 126 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội (Hanoi Land) theo Quyết định truy nã số 2 ngày 29/12/2009 của Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, đầu năm 2007, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản ở giai đoạn “tăng nóng”, với nỗ lực cho ra đời một công ty chuyên về bất động sản hoạt động tập trung nhất tại Hà Nội và TP. HCM, một số doanh nghiệp, trong đó có Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) đã mời Lê Trung Kiên – Giám đốc Hanoi Land hợp tác. Khi đó Kiên là thành viên Ban vận động.

Và cái tên Lilama Land từ đó đã xuất hiện trên thị trường. Khoảng đầu quý 2/2007, thị trường tài chính, bất động sản đã xôn xao với thông tin Lilama Land được thành lập với số vốn điều lệ lên tới 1.000 tỷ đồng, sau đó có thể tăng lên 3.000 tỷ đồng vào 2008 thậm chí là có cả kế hoạch niêm yết ở thị trường chứng khoán Hong Kong khi nâng vốn lên 10.000 tỷ…

Trong đó, Hanoi Land cũng đã tuyên bố “bắt tay” với Lilama để lập Lilama Land với sự góp vốn của cổ đông sáng lập khoảng 40% vốn điều lệ (trong Hanoi Land nắm 10%, Lilama 10% và cổ đông khác 20%), 60% còn lại sẽ phát hành ra công chúng.

Người vẽ ra bức tranh đầy tiềm năng của Lilama Land chính là Lê Trung Kiên nguyên Chủ tịch HĐQT Hanoi Land. Trong lúc thị trường cổ phiếu OTC “nóng”, Lê Trung Kiên đã huy động một lượng vốn khổng lồ từ hàng chục cá nhân, pháp nhân cho Lilama Land mặc dù công ty này vẫn chưa chính thức được thành lập.

Các nhà đầu tư đóng tiền cho Hanoi Land để mua cổ phần Lilama Land khi đó chỉ là những tờ giấy viết tay với giá gấp 1,7 đến 2,5 lần so với mệnh giá, thậm chí có nhà đầu tư còn phải mua lại “suất” với giá cao hơn.

Câu chuyện huy động vốn của Hanoi Land dần lộ ra những điều bất thường khi vào ngày 17/5/2007 HĐQT Lilama mới có Quyết định tham gia góp vốn vào Lilama Land và đến ngày 31/7/2015 Công ty Lilama Land mới ra mắt chính thức với số vốn 1.000 tỷ đồng, nhưng điều bất thường là không có cổ đông sáng lập là Hanoi Land.

Các cổ đông sáng lập của Lilama Land khi đó gồm 6 cổ đông là Lilama nắm 9 triệu cổ phần, Vinataba nắm 5 triệu cổ phần, Habeco nắm 5 triệu cổ phần, Công ty TNHH Tân Long 5 triệu cổ phần; Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC) 2 triệu cổ phần.

Thông tin này được công bố thì cũng là lúc nhiều nhà đầu tư rất hoang mang và lo sợ khi đổ tiền cho Lê Trung Kiên để mua đống giấy lộn.

Sau khi xảy ra vụ việc, đại diện của Lilama lúc đó là ông Phạm Hùng, Tổng Giám đốc cũng đã trả lời báo chí về vấn đề các nhà đầu tư đóng tiền cho Hanoi Land mua cổ phần Lilama Land và khẳng định Lilama không chịu trách nhiệm chuyện đó. Đồng thời cho rằng lúc đô Lilama Land chưa có tư cách pháp nhân, chưa có tài khoản thì sao huy động vốn được.

Từ đó, rất nhiều nhà đầu tư mới hoảng hốt tìm đến cơ quan chức năng để tố cáo Lê Trung Kiên. Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã số 2 ngày 29/12/2009 đối với Lê Trung Kiên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 10/7/2015, Cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm – Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh ký Quyết định thành lập Chuyên án mang bí số 872K, giao nhiệm vụ cho Phòng 4 phối hợp với các đơn vị, địa phương quyết tâm bắt giữ bằng được đối tượng Lê Trung Kiên trong thời gian sớm nhất, không để đối tượng có thời gian tiếp tục phạm tội, đồng thời đảm bảo yếu tố an toàn, đúng pháp luật.

Theo điều tra, Kiên từng lẩn trốn tại Hồng Kông, Ma Cao, Trung Quốc và tiếp tục thâm nhập thị trường chứng khoán nước ngoài.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Phòng 4 xác định hiện nhiều khả năng Kiên đã quay về Việt Nam, sống lưu động ở nhiều tỉnh, thành và có biểu hiện tiếp tục phạm tội. Theo thông tin cơ sở quần chúng nhân dân cung cấp, ngày 17/7/2015, Kiên sẽ rời TP. HCM ra Hà Nội bằng đường hàng không để gặp đối tác bàn chiến lược làm ăn.

Qua xác minh, trinh sát khẳng định thông tin trên là có thật. Các tổ công tác được giao nhiệm vụ mật phục tại sân bay quốc tế Nội Bài từ sáng sớm ngày 17/7. Đến 13 giờ 30 phút, một người đàn ông cao lớn, ăn mặc lịch sự đúng "chất" doanh nhân thành đạt đạo mạo bước xuống máy bay. Nhận diện đúng đối tượng, các trinh sát khép chặt vòng vây, bắt gọn đối tượng Lê Trung Kiên.

T.H