nhung thu doan rua tien tinh vi xao quyet

Những thủ đoạn rửa tiền tinh vi, xảo quyệt

Rửa tiền là loại tội phạm khá mới mẻ ở Việt Nam nhưng đang có diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều phương thức, thủ đoạn rửa tiền tinh vi, xảo quyệt. 

Năm 2020, FATF sẽ công bố báo cáo về "stablecoins"

nam 2020 fatf se cong bo bao cao ve stablecoins
Phòng, chống rửa tiền - 20/12/2019 07:00
Mới đây, lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) cảnh báo việc các đồng tiền điện tử kiểu như đồng Libra của Facebook được sử dụng rộng rãi sẽ ảnh hưởng đến những ...

Nhận diện những nguy hại từ hoạt động rửa tiền

nhan dien nhung nguy ha i tu hoa t do ng ru a tie n
Phòng, chống rửa tiền - 20/12/2019 06:00
Vấn nạn rửa tiền đang gây ra những tác hại khôn lường đối với kinh tế, xã hội và an ninh của mỗi quốc gia.

Ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 - 2020

ban hanh ke hoach hanh dong giai quyet nhung rui ro rua tien tai tro khung bo giai doan 2019 2020
Phòng, chống rửa tiền - 14/12/2019 16:00
Theo Quyết định số 474/QĐ-TTg, Chính phủ đã phê duyệt Báo cáo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017 và Kế hoạch hành động giải ...

Vito Roberto Palazzolo - Ông trùm rửa tiền nổi tiếng thế giới

vito roberto palazzolo ong trum rua tien noi tieng the gioi
Phòng, chống rửa tiền - 12/12/2019 12:00
Với tài biến hóa khôn khéo của một trùm rửa tiền đã khiến Palazzolo nhiều lần thoát chết trong gang tấc. Cuộc đào tẩu của trùm mafia Italia Vito Roberto Palazzolo đã kết thúc khi nhà ...

Các quốc gia đẩy mạnh hoạt động phòng, chống rửa tiền

cac quoc gia day manh hoat dong phong chong rua tien
Phòng, chống rửa tiền - 10/12/2019 09:00
Tội phạm rửa tiền là loại tội phạm nguy hiểm với nhiều thủ đoạn tinh vi và hình thức phức tạp, gây ảnh hưởng tiêu cực đối với nền kinh tế của các quốc gia. ...

Kinh nghiệm chống rửa tiền ở một số quốc gia

kinh nghiem chong rua tien o mot so quoc gia
Phòng, chống rửa tiền - 08/12/2019 06:00
Kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền tại Mỹ, Anh và các nước khu vực châu Á là bài học kinh nghiệm quý cho Việt Nam.

Ngân hàng cần đào tạo phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

ngan hang can dao tao phong chong rua tien va tai tro khung bo
Phòng, chống rửa tiền - 04/12/2019 16:00
Khóa học nhằm cập nhật các chuẩn mực, quy định quốc tế về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố cũng như các tác động của vấn đề này đến hoạt động của ...

Các văn bản pháp luật liên quan tới phòng chống rửa tiền và quản lý ngoại hối

cac van ban phap luat lien quan toi phong chong rua tien va quan ly ngoai hoi
Phòng, chống rửa tiền - 28/11/2019 11:00
Nhiều văn bản pháp luật liên quan đến phòng chống rửa tiền và quản lý ngoại hối được ban hành trong thời gian qua.

Nguy cơ rửa tiền: ngân hàng ở mức cao, chứng khoán chỉ trung bình

nguy co rua tien ngan hang o muc cao chung khoan chi trung binh
Phòng, chống rửa tiền - 22/11/2019 10:00
Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng và bất động sản tại Việt Nam được đánh giá ở mức cao, trong khi lĩnh vực chứng khoán chỉ trung bình.

Sửa đổi một số quy định về phòng, chống rửa tiền

sua doi mot so quy dinh ve phong chong rua tien
Phòng, chống rửa tiền - 22/11/2019 07:00
Ngày 14/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ...

5 giải pháp để đạt hiệu quả cao trong công tác phòng, chống rửa tiền

5 gia i pha p de dat hieu qua cao trong cong tac phong chong rua tien
Phòng, chống rửa tiền - 21/11/2019 19:00
Để công tác PCRT tại Việt Nam đạt được hiệu quả cao hơn trong bối cảnh mới, theo các chuyên gia cần chú trọng một số giải pháp sau:

Chuyên gia chống tham nhũng ở Mỹ bị bắt vì rửa tiền

chuyen gia chong tham nhung o my bi bat vi rua tien
Phòng, chống rửa tiền - 20/11/2019 10:00
Theo Bloomberg, một giáo sư ở Miami (Mỹ) - chuyên gia nghiên cứu về hoạt động buôn ma tuý và tội phạm có tổ chức, bị buộc tội rửa 2,5 triệu USD từ Venezuela và ...

Mức độ tổn thương về rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng

muc do ton thuong ve rui ro rua tien trong linh vuc ngan hang
Phòng, chống rửa tiền - 19/11/2019 19:00
Mức độ tổn thương về rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng được đánh giá ở mức "trung bình cao". 

Cần cung cấp toàn bộ thông tin cho cơ quan điều tra để phòng, chống rửa tiền

can cung cap toan bo thong tin cho co quan dieu tra de phong chong rua tien
Phòng, chống rửa tiền - 18/11/2019 12:00
Nghị định số 87/2019/NĐ-CP nêu rõ, đối tượng báo cáo có trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan điều tra các cấp kể từ khi giải quyết tố giác, tin ...

Ngân hàng Nhà nước phát hiện hàng ngàn giao dịch đáng ngờ

ngan hang nha nuoc phat hien hang ngan giao dich dang ngo
Phòng, chống rửa tiền - 14/11/2019 18:00
Người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2019, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận khoảng 1.300 báo cáo giao dịch đáng ngờ; chuyển giao thông tin liên ...
    Trước         Sau    

Chuyên đề

u23 viet nam tai giai u23 chau a 2020

U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2020

Tin tức mới nhất U23 Việt Nam tại giải bóng đá vô địch U23 châu Á 2020: Lịch thi đấu, kênh truyền hình trực tiếp, kết quả các trận đấu, thông tin cầu thủ...

cung ong cong ong tao

Cúng ông Công ông Táo

Cúng ông Công ông Táo cần chuẩn bị những gì, nên đặt mâm lễ cúng ở đâu - trong nhà hay dưới bếp, văn khấn cúng Táo quân và mâm lễ cúng ngày 23 tháng Chạp.

kinh nghiem di le chua dip tet nguyen dan

Kinh nghiệm đi lễ chùa dịp Tết Nguyên đán

 

 

Infographic

infographics chu tich lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam qua cac thoi ky

[Infographics] Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam qua các thời kỳ TĐO - Với tiền thân là Ủy ban Việt Nam đoàn kết và hữu nghị với nhân dân các nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) có một hành trình dài ...

Xem phiên bản mobile