Thứ sáu 29/05/2020 21:23

English 中文 русский ខ្មែរ ພາ​ສາ​ລາວ
ngan hang nha nuoc phat hien hang ngan giao dich dang ngo

Ngân hàng Nhà nước phát hiện hàng ngàn giao dịch đáng ngờ

Người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2019, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận khoảng 1.300 báo cáo giao dịch đáng ngờ; chuyển giao thông tin liên ...

Phạt đến 100 triệu đồng nếu doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tạo điều kiện rửa tiền

phat den 100 trieu dong neu doanh nghiep bao hiem nhan tho tao dieu kien rua tien
Phòng, chống rửa tiền - 07/11/2019 16:00
Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tổ chức hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị phạt tiền từ 90-100 triệu ...

Những vụ rửa tiền gây chấn động trên thế giới

nhung vu rua tien gay chan dong tren the gioi
Phòng, chống rửa tiền - 04/11/2019 06:00
Có khoảng 1,6 - 4 nghìn tỉ USD tiền bẩn được rửa mỗi năm, tương đương 2-5% GDP toàn cầu, theo ước tính của Liên Hợp Quốc. Các cơ quan quản lý trên thế giới ...

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh siết “rửa tiền” qua giao dịch bất động sản

so xay dung tp ho chi minh siet rua tien qua giao dich bat dong san
Phòng, chống rửa tiền - 31/10/2019 05:00
Sở Xây dựng Tp.HCM là một trong những địa phương mới nhất có văn bản yêu cầu thực hiện chỉ đạo về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản...

Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản ở mức cao

nguy co rua tien trong linh vuc bat dong san o muc cao
Phòng, chống rửa tiền - 30/10/2019 10:00
Các cơ quan thực thi pháp luật của Việt Nam đã đưa ra danh sách 17 loại tội phạm chính của tội rửa tiền vào đánh giá. "Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực bất ...

Đề xuất mới về phòng, chống rửa tiền

de xuat moi ve phong chong rua tien
Phòng, chống rửa tiền - 30/10/2019 10:00
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.

Hong Kong (Trung Quốc) được quốc tế đánh giá cao công tác phòng chống rửa tiền

hong kong trung quoc duoc quoc te danh gia cao cong tac phong chong rua tien
Phòng, chống rửa tiền - 29/10/2019 11:00
Xét về tổng thể, hệ thống gây quỹ chống rửa tiền và ngăn chặn tài trợ khủng bố ở Hong Kong được đánh giá là hiệu quả và đúng quy định, đưa Hong Kong trở ...

Thế nào là hành vi rửa tiền?

the nao la hanh vi rua tien
Phòng, chống rửa tiền - 29/10/2019 00:00
Trong một số hệ thống và quy phạm pháp luật, thuật ngữ “rửa tiền” đã được kết hợp với các hình thức tội phạm tài chính và kinh doanh khác và đôi khi được sử dụng ...

“Thông tin Việt Nam đứng hàng đầu về hoạt động rửa tiền là không chính xác”

thong tin viet nam dung hang dau ve hoat dong rua tien la khong chinh xac
Phòng, chống rửa tiền - 28/10/2019 00:00
Trước thông tin Tổ chức Liêm chính Tài chính Toàn cầu ra báo cáo nói rằng Việt Nam là quốc gia hàng đầu thế giới về hoạt động rửa tiền, Người phát ngôn Bộ Ngoại ...

Thanh toán không dùng tiền mặt: thúc đẩy minh bạch, công khai

thanh toan khong dung tien mat thuc day minh bach cong khai
Phòng, chống rửa tiền - 28/10/2019 00:00
Ngoài sự tiện ích, thanh toán không dùng tiền mặt còn thúc đẩy minh bạch, công khai, phòng chống tham nhũng, rửa tiền, chống tội phạm kinh tế.

Trí tuệ nhân tạo trong công cuộc phòng chống rửa tiền

tri tue nhan tao trong cong cuoc phong chong rua tien
Phòng, chống rửa tiền - 26/10/2019 08:00
Nhờ triển khai 3 ứng dụng: Chatbots cho dịch vụ khách hàng; phát hiện gian lận và chống rửa tiền; trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích dữ liệu của các giao ...
    Trước         Sau    

Chuyên đề

huong dan deo khau trang dung cach phong virus corona

Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách phòng virus corona

dich covid 19 ncov bung phat rong tren toan cau

Dịch Covid-19 (nCoV) bùng phát rộng trên toàn cầu

Cập nhật số lượng người nhiễm, số ca tử vong và những biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 (nCoV).

kinh nghiem di le chua dip tet nguyen dan

Kinh nghiệm đi lễ chùa dịp Tết Nguyên đán

 

 

Infographic

dich covid 19 doi tuong nao duoc giam tien dien

Dịch Covid-19: Đối tượng nào được giảm tiền điện? Giá, tiền điện sẽ giảm 10-20% tuỳ đối tượng bị ảnh hưởng và riêng cơ sở cách ly tập trung được miễn phí 3 tháng.

Vietnam Times

Xem phiên bản mobile