Thứ bảy 31/07/2021 13:08

English 中文 русский ខ្មែរ ພາ​ສາ​ລາວ
Cặp đôi "chuyển lậu" hàng chục nghìn tỉ tiền Việt Nam ra nước ngoài bị bắt giữ

Cặp đôi "chuyển lậu" hàng chục nghìn tỉ tiền Việt Nam ra nước ngoài bị bắt giữ

Lợi dụng hình thức thanh toán tiền với đối tác nước ngoài, Dung và Đông lập công ty sau đó mua bán, làm giả hồ sơ để vận chuyển trái pháp hàng chục nghìn tỷ ra nước ngoài.

Những thủ đoạn rửa tiền tinh vi, xảo quyệt

Những thủ đoạn rửa tiền tinh vi, xảo quyệt
Phòng, chống rửa tiền - 26/12/2019 16:42
Rửa tiền là loại tội phạm khá mới mẻ ở Việt Nam nhưng đang có diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều phương thức, thủ đoạn rửa tiền tinh vi, xảo quyệt. 

Năm 2020, FATF sẽ công bố báo cáo về "stablecoins"

Năm 2020, FATF sẽ công bố báo cáo về "stablecoins"
Phòng, chống rửa tiền - 20/12/2019 07:00
Mới đây, lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) cảnh báo việc các đồng tiền điện tử kiểu như đồng Libra của Facebook được sử dụng rộng rãi sẽ ảnh hưởng đến những nỗ lực phát hiện và ngăn chặn các mô hình rửa tiền và đấu tranh chống tài trợ cho khủng bố.

Nhận diện những nguy hại từ hoạt động rửa tiền

Nhận diện những nguy hại từ hoạt động rửa tiền
Phòng, chống rửa tiền - 20/12/2019 06:00
Vấn nạn rửa tiền đang gây ra những tác hại khôn lường đối với kinh tế, xã hội và an ninh của mỗi quốc gia.

Ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 - 2020

Ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 - 2020
Phòng, chống rửa tiền - 14/12/2019 16:00
Theo Quyết định số 474/QĐ-TTg, Chính phủ đã phê duyệt Báo cáo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017 và Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 – 2020.

Vito Roberto Palazzolo - Ông trùm rửa tiền nổi tiếng thế giới

Vito Roberto Palazzolo - Ông trùm rửa tiền nổi tiếng thế giới
Phòng, chống rửa tiền - 12/12/2019 12:00
Với tài biến hóa khôn khéo của một trùm rửa tiền đã khiến Palazzolo nhiều lần thoát chết trong gang tấc. Cuộc đào tẩu của trùm mafia Italia Vito Roberto Palazzolo đã kết thúc khi nhà chức trách Thái Lan vừa đồng ý dẫn độ "bố già" khét tiếng này về cố hương để chịu sự phán xét của pháp luật.

Các quốc gia đẩy mạnh hoạt động phòng, chống rửa tiền

Các quốc gia đẩy mạnh hoạt động phòng, chống rửa tiền
Phòng, chống rửa tiền - 10/12/2019 09:00
Tội phạm rửa tiền là loại tội phạm nguy hiểm với nhiều thủ đoạn tinh vi và hình thức phức tạp, gây ảnh hưởng tiêu cực đối với nền kinh tế của các quốc gia. Các quốc gia trên thế giới đang xử lý vấn đề này như thế nào?

Kinh nghiệm chống rửa tiền ở một số quốc gia

Kinh nghiệm chống rửa tiền ở một số quốc gia
Phòng, chống rửa tiền - 08/12/2019 06:00
Kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền tại Mỹ, Anh và các nước khu vực châu Á là bài học kinh nghiệm quý cho Việt Nam.

Ngân hàng cần đào tạo phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Ngân hàng cần đào tạo phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố
Phòng, chống rửa tiền - 04/12/2019 16:00
Khóa học nhằm cập nhật các chuẩn mực, quy định quốc tế về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố cũng như các tác động của vấn đề này đến hoạt động của ngành ngân hàng; Giúp học viên nắm được bản chất hoạt động của các giao dịch đáng ngờ liên quan tới rửa tiền - tài trợ khủng bố, phương pháp tiếp cận và xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố; Để các học viên hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ tuân thủ của các định chế tài chính và cá nhân, qua các bài tập thực tiễn và thông lệ quốc tế về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Các văn bản pháp luật liên quan tới phòng chống rửa tiền và quản lý ngoại hối

Các văn bản pháp luật liên quan tới phòng chống rửa tiền và quản lý ngoại hối
Phòng, chống rửa tiền - 28/11/2019 11:00
Nhiều văn bản pháp luật liên quan đến phòng chống rửa tiền và quản lý ngoại hối được ban hành trong thời gian qua.

Nguy cơ rửa tiền: ngân hàng ở mức cao, chứng khoán chỉ trung bình

Nguy cơ rửa tiền: ngân hàng ở mức cao, chứng khoán chỉ trung bình
Phòng, chống rửa tiền - 22/11/2019 10:00
Nguy cơ rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng và bất động sản tại Việt Nam được đánh giá ở mức cao, trong khi lĩnh vực chứng khoán chỉ trung bình.

Sửa đổi một số quy định về phòng, chống rửa tiền

Sửa đổi một số quy định về phòng, chống rửa tiền
Phòng, chống rửa tiền - 22/11/2019 07:00
Ngày 14/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

5 giải pháp để đạt hiệu quả cao trong công tác phòng, chống rửa tiền

5 giải pháp để đạt hiệu quả cao trong công tác phòng, chống rửa tiền
Phòng, chống rửa tiền - 21/11/2019 19:00
Để công tác PCRT tại Việt Nam đạt được hiệu quả cao hơn trong bối cảnh mới, theo các chuyên gia cần chú trọng một số giải pháp sau:

Chuyên gia chống tham nhũng ở Mỹ bị bắt vì rửa tiền

Chuyên gia chống tham nhũng ở Mỹ bị bắt vì rửa tiền
Phòng, chống rửa tiền - 20/11/2019 10:00
Theo Bloomberg, một giáo sư ở Miami (Mỹ) - chuyên gia nghiên cứu về hoạt động buôn ma tuý và tội phạm có tổ chức, bị buộc tội rửa 2,5 triệu USD từ Venezuela và bỏ túi 10% số tiền này.

Mức độ tổn thương về rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng

Mức độ tổn thương về rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng
Phòng, chống rửa tiền - 19/11/2019 19:00
Mức độ tổn thương về rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng được đánh giá ở mức "trung bình cao". 

Cần cung cấp toàn bộ thông tin cho cơ quan điều tra để phòng, chống rửa tiền

Cần cung cấp toàn bộ thông tin cho cơ quan điều tra để phòng, chống rửa tiền
Phòng, chống rửa tiền - 18/11/2019 12:00
Nghị định số 87/2019/NĐ-CP nêu rõ, đối tượng báo cáo có trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan điều tra các cấp kể từ khi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, kể cả các thông tin thuộc bí mật nhà nước.
    Trước         Sau    

Chuyên đề

giai bao chi bua liem vang
GIẢI BÁO CHÍ BÚA LIỀM VÀNG

GIẢI BÁO CHÍ "BÚA LIỀM VÀNG" - GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG

54 nam ngay thiet lap quan he ngoai giao viet nam campuchia
54 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia

54 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia

uoc vong da cam
Ước vọng Da cam

Những nạn nhân da cam và người thiệt thòi nói chung mong có công ăn, việc làm. Mong có vốn, công nghệ, học nghề, thị trường… Ước mơ có đời sống văn hóa tinh thần. Đặc biệt là có các diễn đàn riêng để bày tỏ quyền sống, quyền hạnh phúc.

Vietnam Times

Xem phiên bản mobile