Thông tin pháp luật chiều 24/12: Trộm vé số trúng đặc biệt của "chồng hờ" để đổi thưởng
18:56 | 24/12/2020
Trộm vé số trúng đặc biệt của "chồng hờ" đem đổi mở sổ tiết kiệm tiền tỷ
 |
| Ảnh minh họa |
TAND Cấp cao tại TP HCM ngày 24-12 đã xét xử phúc thẩm ở TP Cần Thơ, tuyên án y án sơ thẩm 7 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Thanh (36 tuổi; thường trú tại tỉnh Hậu Giang) về tội "Trộm cắp tài sản".
Theo bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Hậu Giang, Thanh và anh N.V.N (ngụ tỉnh Hậu Giang) chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2013. Sáng 28-10-2019, anh N. đi dự tiệc giỗ tại nhà người quen và được một người bạn tặng xấp vé số của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp.
Sau khi về nhà, anh N. để chiếc ví trên bàn và lên võng nằm ngủ. Thanh mở ví của "chồng hờ" thấy tiền và vé số nên lấy toàn bộ vé số cất giữ. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, kiểm tra thấy một tờ trúng giải đặc biệt, Thanh giữ lại tờ này, còn những tờ khác cất lại vào ví anh N.
Lúc thức dậy, anh N. kiểm tra ví thì thấy mất 1 tờ vé số bạn tặng. Hai ngày sau, người bạn thông báo cho anh N. hay tờ vé số này đã trúng giải đặc biệt. Anh N. truy hỏi nhưng Thanh chối. Do nghi ngờ Thanh đem tờ vé số của mình đem đi đổi thưởng nên anh N. trình báo công an.
Được gia đình vận động nên Thanh đã ra đầu thú. Thanh khai nhận sau khi lấy tờ vé số trúng giải đặc biệt của anh N. đã đem đi đổi thưởng được 1,79 tỉ đồng. Nhận tiền xong, Thanh đến ngân hàng mở sổ tiết kiệm 1 tỉ đồng, cho em trai là Nguyễn Ánh Ngọc 250 triệu đồng, nhờ một người em khác giữ hộ 450 triệu, cho con trai và mua nữ trang cho con gái 50 triệu đồng, nạp vào thẻ ATM 40 triệu đồng.
Vào tháng 8 vừa qua, TAND tỉnh Hậu Giang xét xử sơ thẩm tuyên phạt Thanh 7 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản", phạt Ngọc 1 năm cải tạo không giam giữ về tội "Không tố giác tội phạm".
Khởi tố "ông trùm" đường dây buôn lậu đặc biệt lớn qua biên giới
 |
| "Ông trùm" buôn lậu qua biên giới Đào Văn Chấp. Nguồn: Bộ Công an |
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh đấu tranh Chuyên án, triệt phá thành công đường dây hoạt động có tổ chức buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với khối lượng rất lớn tại tỉnh Quảng Ninh do đối tượng Đào Văn Chấp (SN 1969, trú tại phường Ka Long, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) cầm đầu.
Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 22-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội Buôn lậu theo quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015, ra Lệnh khám xét, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 10 người:
Đào Văn Chấp, tên gọi khác: Cường, sinh năm 1969, thường trú tại số 8 đường Yết Kiêu, khu 4, phường Ka Long, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
Phạm Thị Hà, sinh năm 1967, thường trú tại phòng 2704, tầng 27, Tòa Park 10 chung cư Time City, số 25, đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội (vợ của Đào Văn Chấp).
Đào Tuấn Duy, sinh năm 1992, thường trú tại phòng 2704, tầng 27, Tòa Park 10, chung cư Time City, số 25, đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội (con của Đào Văn Chấp).
Đào Mạnh Đức, sinh năm 1995, thường trú tại số 8 đường Yết Kiêu, khu 4, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (con của Đào Văn Chấp).
Vi Xuân Mạnh, sinh năm 1993, thường trú tại thôn 8, xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
Dương Văn Tuấn, sinh năm 1983, thường trú tại tổ 8, khu Thương Trung, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
Ngô Chí Tuệ, sinh năm 1982, thường trú tại khu 1, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
Trần Văn Sỹ, sinh năm 1983, thường trú tại bản Vắn Tốc, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.
Bùi Đình Thao, sinh năm 1975, thường trú tại thôn Đoàn Đào, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.
Phạm Văn Tú, sinh năm 1982, đăng ký HKTT: thôn 8, xã Quảng Long, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.
Ngay sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Lệnh và Quyết định nêu trên theo quy định của pháp luật.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.
Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn đỏ trị giá hơn 1.000 tỷ đồng
 |
| Bùi Hồng Thiện, nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đức Mạnh. Ảnh: Phapluatnet |
Ngày 24/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa triệt phá thành công vụ án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với số tiền rất lớn.
Theo đó, Công an tỉnh Lào Cai đã tạm giữ Bùi Hồng Thiện (47 tuổi), nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đức Mạnh (gọi tắt là Công ty Đức Mạnh), để điều tra về hành vi Mua bán, sử dụng hóa đơn GTGT trái phép.
Quá trình khám xét tại trụ sở Công ty Đức Mạnh, lực lượng chức năng đã thu giữ hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu, hơn 50 con dấu, 15 bộ máy tính, một khẩu súng hơi cùng nhiều tài liệu liên quan.
Theo lời khai của đối tượng, Thiện mua lại một số công ty cũ, đồng thời thành lập nhiều công ty với đa dạng ngành nghề kinh doanh, để hợp thức hóa hóa đơn GTGT đầu vào. Sau đó, nghi phạm xuất hóa đơn GTGT, bán lại cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp và đơn vị cơ quan nhà nước để thu lời. Thống kê ban đầu, tổng giá trị hóa đơn mà Thiện đã bán ra lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
Trước đó, vào tháng 6/2020, Phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh Lào Cai phát hiện Công ty Đức Mạnh cùng một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu vi phạm trong việc mua bán, sử dụng hóa đơn GTGT.
Ngày 9/12, Phòng an ninh điều tra, Phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh Lào Cai bắt quả tang N.T.D. (nhân viên Công ty TNHH MTV V.L.) đang giao dịch mua bán hóa đơn GTGT trái phép tại trụ sở Công ty Đức Mạnh nên ra lệnh khám xét trụ sở công ty này.
Ngày 11/12, Công an tỉnh Lào Cai ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ Bùi Hồng Thiện để phục vụ công tác điều tra.
Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang mở rộng điều tra hành vi mua bán hóa đơn GTGT của Bùi Hồng Thiện và những người liên quan.
Tú Anh (TH)