Kẻ chủ mưu chiếm đoạt tiền Quỹ tín dụng nhân dân lãnh án 20 năm tù

Sau nhiều ngày nghị án, chiều 22/10, TAND tỉnh Hậu Giang đã tuyên án vụ lừa đảo chiếm đoạt 70 tỷ đồng xảy ra tại Quỹ TDND Hậu Giang.

Các bị cáo trong vụ án gồm: Lê Hữu Tâm (nguyên chủ tịch HĐQT), Nguyễn Thiện Hồng (nguyên giám đốc) Quỹ TDND và Phan Văn Tập (nguyên giám đốc Công ty TNHH MTV Thiện Quỳnh Kiên Giang) cùng bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HĐXX tuyên án vụ chiếm đoạt 70 tỷ đồng tại Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang.

Trong quá trình xét xử bị cáo Tâm đã có đơn xin vắng xét xử vắng mặt vì đang trị bệnh, bị cáo Hồng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xét xét hồ sơ vụ án, kết quả tranh tụng, lời khai của các bị cáo, bị hại và những người tố tụng khác Tòa nhận định: Trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị của Quỹ TDND Hậu Giang Tâm đã nhờ và chỉ đạo cho 28 là người thân và nhân viên đứng tên vay tiền của quỹ nhằm chiếm đoạt tiền của quỹ. Khi đến hạn không trả vốn lãi mà tiếp tục làm hồ sơ đáo hạn nâng mức tiền vay lên cao hơn qua đó chiếm đoạt hơn 45 tỷ đồng.

Theo đó, Tâm chỉ đạo Bùi Chí Linh (nguyên phó giám đốc Quỹ tín dụng, đã chết) huy động vốn trong nhân dân với lãi suất cao hơn quy định của Ngân hàng Nhà nước và thỏa thuận lãi chênh lệch để lấy tiền trả cho khách hàng. Tổng cộng Linh đã huy động vốn từ nhân dân để gửi tiết kiệm ngoài sổ sách gần 2,7 tỷ đồng để chiếm đoạt. Tâm đã chỉ đạo Hồng ký chứng nhận bảo lãnh thực hiện hợp đồng trị giá 20 tỷ đồng bảo lãnh cho Công ty Tùng Bách (do Tâm làm chủ tịch HĐQT) mua thức ăn chăn nuôi của Công ty De Heus (Bình Dương) dù Hồng biết rõ Qũy TDND không có năng lực tài chính và cũng không có chức năng ban hành chứng thư bảo lãnh nhưng vẫn nghe theo sự chỉ đạo của Tâm thực hiện hành vi sai trái. Ngoài ra, Tâm và Hồng còn ký chứng thư bảo lãnh Tập thực hiện hợp đồng 5 tỷ đồng Công ty TNHH MTV Thiện Quỳnh Kiên Giang mua thức ăn trả chậm của Công ty De Heus.

Bị cáo tại tòa.

Mặc dù tại tòa, bị cáo Tập cho rằng mình không biết Qũy TDND không có chức năng ký chứng thư bảo lãnh nhưng qua lời khai của Hồng và Linh đều chứng tỏ trước đó Tập có liên hệ hai người này để hỏi về khả năng ký chứng thư bảo lãnh. Từ đó xác định Tập biết trước việc Qũy TDND không có chức năng ký chứng thư bảo lãnh nhưng vẫn nhờ ký và thực hiện hợp đồng giao kết mua thức ăn với De Heus để chiếm đoạt tiền. Qua đó Linh và Tập chiếm đoạt của De Heus hơn 4,8 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Tâm và Tập được nhận định giữ vai trò chủ mưu, đồng phạm, người thực hiện hành vi phạm tội nên phải chịu trách nhiệm chính, còn Hồng với vai trò đồng phạm giúp sức tích cực, tuy nhiên bị cáo không có hưởng lợi ích gì. Tổng cộng Tâm và Hồng đã lừa đảo chiếm đoạt của Quỹ TDND Hậu Giang hơn 45 tỷ đồng, chiếm đoạt Công ty De Heus gần 18 tỷ đồng; Tâm và Linh lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng Quỹ 2,1 tỷ. Linh và Tập lừa đảo chiếm đoạt của De Heus hơn 4,8 tỷ đồng.

Vì những lẽ trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Hữu Tâm 20 năm tù, Nguyễn Thiện Hồng 12 năm tù, Phan Văn Tập 13 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời, buộc các bị cáo Tâm có trách nhiệm trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho Quỹ TDND và các bị hại khác; Tập trả lại số tiền đã chiếm đoạt của công ty De Heus.

Thành Thật