Chủ đầu tư hàng loạt dự án có dấu hiệu lừa đảo bị Công an tỉnh Đồng Nai điều tra

TĐO-Vừa qua, Công an tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Sở Xây dựng về việc đề nghị phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Kim Phát và Công ty Việt Hưng Phát.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, từ tháng 7/2015 đến 6/2017, Công ty CP Địa ốc Kim Phát (Công ty Kim Phát) và Công ty CP Đầu tư Địa ốc Việt Hưng Phát (Công ty Việt Hưng Phát) đã có các hành vi vi phạm trong việc tổ chức quảng bá, môi giới, tư vấn, tiếp thị các sản phẩm đất nền tại một số dự án bất động sản thuộc tỉnh Đồng Nai và Long An.

Trụ sở Công ty cổ phần đĩa ốc Kim Phát.

Cụ thể, Công ty Kim Phát và Việt Hưng Phát được cho là đã dùng nhiều cách thức khác nhau nhằm tạo niềm tin để khách hàng tin tưởng và ký kết hợp đồng dạng như: “Hợp đồng thỏa thuận điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất”; “Hợp đồng thỏa thuận điều kiện góp vốn xây dựng nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất”; “Hợp đồng thỏa thuận điều kiện góp vốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất”; “Hợp đồng đặt cọc, góp vốn nhận chuyển nhượng bất động sản” chưa đúng với hợp đồng môi giới đã ký với các chủ đầu tư dự án.

Ngoài ra, hai công ty trên còn tự ý nâng giá bán, thay đổi tên dự án, sau đó thu tiền và chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Theo điều tra của Công an tỉnh Đồng Nai, hiện có 6 dự án liên quan đến Kim Phát và Việt Hưng Phát có dấu hiệu lừa đảo, cụ thể gồm các dự án sau: Dự án khu dân cư Boulevard City nằm trên Quốc lộ 1A, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai do Công ty CP Đầu tư Lê Bảo Minh làm chủ đầu tư. Dự án này chuyển nhượng một phần dự án lại cho Công ty Việt Hưng Phát. Dự án Khu dân cư An Phước (xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) do Công ty CP Long Thuận Lộc làm chủ đầu tư. Tiếp theo, Công ty này đã ký hợp đồng chuyển nhượng lại 112 nền đất cho Công ty Việt Hưng Phát. Dự án Khu dân cư xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai do Công ty TNHH Long Đức làm chủ đầu tư (Urban Land). Urban Land và Công ty Việt Hưng Phát đã ký kết hợp đồng với nhau. Dự án Khu dân cư thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (Gold Hill) do Công ty CP Xây dựng Địa ốc Long Kim Phát làm chủ đầu tư. Đơn vị này đã ký hợp đồng tư vấn, môi giới bất động sản với Công ty Kim Phát. Dự án Khu dân cư quy hoạch 6,5 ha ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (Diamond City) do Công ty TNHH Lê Hương Sơn làm chủ đầu tư. Hành vi tiếp theo của đơn vị này đã ký hợp đồng chuyển nhượng dự án lại cho Công ty Việt Hưng. Dự án Khu dân cư Phước An ở xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) làm chủ đầu tư. HUD sau đó đã ký hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án cho Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Khang, Công ty TNHH Phúc Khang Đông Sài Gòn và Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Phúc. Công ty Cổ phần Xây dựng Phúc Khang và Công ty TNHH Phúc Khang Đông Sài Gòn ký tiếp hợp đồng dịch vụ tiếp thị và phân phối độc quyền dự án cho Công ty Việt Hưng Phát.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT tỉnh Đồng Nai đã đề nghị Sở Xây dựng tỉnh có văn bản phúc đáp, đồng thời cung cấp một số hồ sơ của các dự án nêu trên.

Báo Thời Đại sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nguyễn Hiếu