Cựu Thủ tướng Malaysia đối mặt với loạt bê bối cáo buộc rửa tiền

TĐO-Cựu Thủ tướng Najib Razak sẽ phải đối mặt với cáo buộc 9 tội nhận tiền trái phép, 5 tội sử dụng tiền trái phép và 7 tội chuyển tiền trái phép đến các công ty con.

Channel News Asia dẫn thông báo từ cảnh sát Malaysia cho biết cựu thủ tướng Najib chuẩn bị đối mặt với 21 cáo buộc liên quan đến vụ bê bối quỹ đầu tư nhà nước 1MDB vào thời ông còn giữ chức thủ tướng, đặc biệt có liên hệ với số tiền 681 triệu USD được chuyển vào tài khoản cá nhân của ông.

Ủy ban Phòng chống tham nhũng Malaysia (MACC) ngày 19/9 đã bắt giữ trở lại ông Najib với những cáo buộc lạm dụng chức quyền và tham ô số tiền được cho là thất thoát từ Quỹ 1MDB. Trong đó có cáo buộc rửa tiền, thiếu trách nhiệm và lạm dụng quyền lực. Ngày 20/9, MACC đã giao ông Najib cho cảnh sát thẩm vấn và dự kiến ông sẽ phải hầu tòa vào cuối ngày.

Phát biểu sau khi cảnh sát tiến hành thẩm vấn ông Najib, Phó Tổng thanh tra Cảnh sát Malaysia Noor Rashid Ibrahim cho biết ông Najib đối mặt với tổng cộng 21 cáo buộc liên quan đến số tiền 2,6 tỷ ringgit (681 triệu USD) chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân trong thời gian ông giữ chức thủ tướng. Các cáo buộc được đưa ra theo luật chống rửa tiền này liên quan đến việc nhận, sử dụng và chuyển tiền bất hợp pháp.

Cựu Thủ tướng rời toà án hồi tháng 8. Ảnh: Reuters.

Sáng 20/9, ông Najib đã được áp giải đến cơ quan điều tra tội phạm thương mại của Malaysia nhằm thực hiện cuộc thẩm vấn với cảnh sát, trước khi ra tòa vào buổi chiều.

Cựu thủ tướng Najib đã bị bắt đến trụ sở Ủy ban Chống Tham nhũng Malaysia (MACC) ở thành phố Putrajaya, Malaysia, vào cuối giờ chiều ngày 19/9.

Ông Najib từng bị bắt vào tháng 7 rồi được thả sau khi nộp tiền tại ngoại gần 250.000 USD. Channel News Asia cho biết trong phiên tòa ngày 20/9, ông Najib có thể bị buộc tội lạm dụng quyền lực.

Trước đó, tại tòa cấp dưới, ông đã bị buộc 3 tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và một tội tham nhũng, với mỗi tội có mức phạt tối đa là 20 năm tù.

Bộ Tư pháp Mỹ, cơ quan tham gia điều tra vụ bê bối 1MDB, cho rằng số tiền 681 triệu USD trong tài khoản của ông Najib có nguồn gốc từ quỹ đầu tư nhà nước này.

1MDB là quỹ đầu tư do ông Najib sáng lập năm 2009 nhằm phát triển kinh tế - xã hội thông qua quan hệ đối tác toàn cầu và đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Hiện quỹ này đang là trung tâm vụ bê bối thất thoát 3,7 tỷ USD, được cho là tiền tham nhũng và chuyển ra nước ngoài để rửa tiền, dẫn đến một loạt cuộc điều tra ở Malaysia và các nước như Mỹ, Thụy Sĩ, Singapore, Trung Quốc...

Đ.H