Bắt đối tượng truy nã tội lừa đảo gần 16 tỷ đồng
16:09 | 12/11/2014
TĐO - Công an Nghệ An và Lâm Đồng vừa phối hợp bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Quỳnh Anh, trú tại TP. Vinh (Nghệ An) phạm tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, lừa đảo gần 16 tỷ đồng của nhiều nạn nhân, sa lưới pháp luật sau hơn 2 năm lẩn trốn.
Nguyễn Thị Quỳnh Anh, kế toán của một trường PTCS trên địa bàn TP. Vinh. Tuy đang công tác trong ngành giáo dục, nhưng Quỳnh Anh lại được nhiều người ở thành phố này biết đến với vai trò của một người môi giới bất động sản.
Năm 2010, Quỳnh Anh xin nghỉ việc và tập trung hoàn toàn cho việc môi giới bất động sản. Với tài ăn nói của mình cùng với có nhiều mối quan hệ trong xã hội, đối tượng này đã dễ dàng lừa đảo được nhiều người thông qua những giao dịch trong lĩnh vực bất động sản.
Lấy lý do cần tiền để buôn bán bất động sản, Anh bắt đầu vay mượn nhiều tài sản có giá trị như ô tô, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc mua bán, chuyển đổi tài sản và trao đổi, thế chấp hoặc vay tiền mặt với số lượng lớn của nhiều nạn nhân...
Đặc biệt, nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, khi tiến hành các giao dịch, Anh không nhận tiền mặt trực tiếp từ các nạn nhân, mà yêu cầu họ gửi tiền vào một tài khoản mang tên người khác.
Sau khi thu gom được một khoản tiền lớn, lên đến gần 16 tỷ đồng của nhiều nạn nhân, chuẩn bị cho việc “cao chạy xa bay” của mình, Nguyễn Thị Quỳnh Anh đã đến tiệm cầm đồ của anh Toàn ở phường Trung Đô để đánh “cú chót”. Tại đây, đối tượng này đã thế chấp giấy tờ xe, cầm cố chiếc ô-tô nhãn hiệu KIA Morning. Sau khi hoàn tất thủ tục, Anh lại đặt vấn đề bán chiếc xe này cho anh Toàn với giá 350 triệu đồng và được anh Toàn đồng ý mua rồi giao hết tiền cho Anh.
Tuy nhiên, khoảng 10 ngày sau, Anh đến gặp anh Toàn và ngỏ ý được thuê lại chiếc xe trên khoảng 1 tuần đi công chuyện. Mất cảnh giác nạn nhân đã tin tưởng, đưa xe cho đối tượng này mượn. Sau khi lấy được xe, Nguyễn Thị Quỳnh Anh đã ôm toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt rồi lấy chiếc xe này làm phương tiện bỏ trốn…
Trốn tránh sự phát hiện và truy bắt của lực lượng công an, đối tượng này đã tạo cho mình một vỏ bọc mới bằng cách thay đổi tên là Nguyễn Thị Quỳnh Phương và mở tài khoản ngân hàng mang tên người khác tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản… Sau một thời gian lẩn trốn ở Tây Nguyên, đối tượng này đã sa lưới pháp luật tại tỉnh Lâm Đồng.
Năm 2010, Quỳnh Anh xin nghỉ việc và tập trung hoàn toàn cho việc môi giới bất động sản. Với tài ăn nói của mình cùng với có nhiều mối quan hệ trong xã hội, đối tượng này đã dễ dàng lừa đảo được nhiều người thông qua những giao dịch trong lĩnh vực bất động sản.
Lấy lý do cần tiền để buôn bán bất động sản, Anh bắt đầu vay mượn nhiều tài sản có giá trị như ô tô, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc mua bán, chuyển đổi tài sản và trao đổi, thế chấp hoặc vay tiền mặt với số lượng lớn của nhiều nạn nhân...
Đặc biệt, nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, khi tiến hành các giao dịch, Anh không nhận tiền mặt trực tiếp từ các nạn nhân, mà yêu cầu họ gửi tiền vào một tài khoản mang tên người khác.
Sau khi thu gom được một khoản tiền lớn, lên đến gần 16 tỷ đồng của nhiều nạn nhân, chuẩn bị cho việc “cao chạy xa bay” của mình, Nguyễn Thị Quỳnh Anh đã đến tiệm cầm đồ của anh Toàn ở phường Trung Đô để đánh “cú chót”. Tại đây, đối tượng này đã thế chấp giấy tờ xe, cầm cố chiếc ô-tô nhãn hiệu KIA Morning. Sau khi hoàn tất thủ tục, Anh lại đặt vấn đề bán chiếc xe này cho anh Toàn với giá 350 triệu đồng và được anh Toàn đồng ý mua rồi giao hết tiền cho Anh.
Tuy nhiên, khoảng 10 ngày sau, Anh đến gặp anh Toàn và ngỏ ý được thuê lại chiếc xe trên khoảng 1 tuần đi công chuyện. Mất cảnh giác nạn nhân đã tin tưởng, đưa xe cho đối tượng này mượn. Sau khi lấy được xe, Nguyễn Thị Quỳnh Anh đã ôm toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt rồi lấy chiếc xe này làm phương tiện bỏ trốn…
Trốn tránh sự phát hiện và truy bắt của lực lượng công an, đối tượng này đã tạo cho mình một vỏ bọc mới bằng cách thay đổi tên là Nguyễn Thị Quỳnh Phương và mở tài khoản ngân hàng mang tên người khác tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản… Sau một thời gian lẩn trốn ở Tây Nguyên, đối tượng này đã sa lưới pháp luật tại tỉnh Lâm Đồng.