Những điều cần biết về bê bối “Tài liệu Panama”

“Tài liệu Panama” là kết quả điều tra của tờ báo Đức Süddeutsche Zeitung phối hợp cùng Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ), với sự tham gia của hơn 100 điều tra viên tới từ gần 80 quốc gia. Dưới đây là những thông tin cần biết về vụ bê bối lịch sử này:

Thông tin gì đã bị rò rỉ?

So sánh quy mô của “Tài liệu Panama” (màu đỏ) với các vụ lộ thông tin mật nổi tiếng khác

Hơn 2,6 tetrabyte (TB) tài liệu, bao gồm hồ sơ tài chính, hộ chiếu và giấy tờ liên quan, của công ty luật Mossack Fonseca (Panama) bị tiết lộ. Tổng số tài liệu này lên tới 11,5 triệu, từ 214.000 công ty vỏ bọc tại hơn 200 quốc gia trên khắp thế giới, trong suốt 40 năm hoạt động của Mossack Fonseca.

Nhiều cá nhân bị cáo buộc sử dụng các công ty vỏ bọc để lách luật, thông qua hơn 500 ngân hàng hàng đầu thế giới, nhằm che giấu hàng tỷ USD và nhiều giao dịch giá trị lớn khác. Đây cũng chính là các hoạt động trốn thuế và rửa tiền.

Những đối tượng có liên quan

Một số cái tên liên quan tới “Tài liệu Panama” là quan chức của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA)

Ít nhất 140 tài khoản nước ngoài liên quan tới “Tài liệu Panama” là các chính trị gia, giới tài phiệt và người nổi tiếng trên toàn thế giới. Trong số đó, có khoảng 12 nhà lãnh đạo hàng đầu.

Ngoài ra, gia đình, bạn bè của các chính trị gia cũng có dính líu tới bê bối thông tin trốn thuế này. Nhận xét về thông tin chấn động mới được đăng tải, Giám đốc ICIJ Gerard Ryle khẳng định: “Tôi nghĩ vụ rò rỉ này sẽ là một đòn giáng mạnh vào hoạt động trốn thuế trên toàn thế giới”.

Công ty luật Mossack Fonseca

Trụ sở chính của Mossack Fonseca đặt tại Panama

Được thành lập từ năm 1977, Mossack Fonseca có trụ sở đặt tại Panama, nhưng mở rộng hoạt động ở hàng chục quốc gia, trong đó có nhiều nơi được cho là “thiên đường thuế” như Thụy Sĩ, quần đảo Virgin (Anh) và Seychelles.

Mossack Fonseca được cho là chuyên giúp đỡ các cá nhân, tổ chức chuyển tiền ra nước ngoài bằng cách lập ra các công ty vỏ bọc, và là cái tên lớn thứ 4 thế giới trong lĩnh vực này. “95% công việc của chúng tôi có bao gồm việc trốn thuế” – một đối tác của công ty này cho biết.

Mặc dù đang nằm trong tâm bão chỉ trích, Mossack Fonseca vẫn mạnh mẽ phủ nhận mọi cáo buộc. Nhà đồng sáng lập của công ty này còn tuyên bố “không chịu trách nhiệm cho các hành động của các công ty mà chúng tôi giúp thành lập”.

Những người dính líu có phạm luật?

Hoạt động gửi tiền ra nước ngoài thường bị lợi dụng để rửa tiền và trốn thuế

Chưa thể khẳng định những cá nhân bị nêu tên trong “Tài liệu Panama” phạm tội. Mặc dù việc gửi tiền ra các tài khoản nước ngoài là mánh khóe rửa tiền thường thấy của tội phạm và những chính trị gia tham nhũng, hoạt động này hoàn toàn không phạm pháp về mặt lý thuyết. Do đó, chúng ta cần chờ đợi kết luận chính thức của các cơ quan chức năng.

Trọng Sang